证券代码：300104              证券简称：乐视网              编号：2019-045

              乐视网信息技术（北京）股份有限公司

                 第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事
会第九次会议的通知于 2019 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件、传真、电话等
方式向各位董事发出，会议于 2019 年 4 月 18 日上午 10:00 时在公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5
名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长刘淑青女士主持，
与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于提名刘延峰先生为第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，
为保障董事会持续高效运作，公司董事会提名刘延峰先生（简历见附件一）为公
司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
    独立董事意见详见于 2019 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意将上述的相关议案提请股东大会审议，具体情况详见公司于
2019 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2019-046）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第九次会议决议；
   2、关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                     乐视网信息技术（北京）股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇一九年四月十八日




附件一
                           刘延峰先生简历

   刘延峰先生，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2017
年 6 月至 2019 年 1 月，任职于河北家兴易购科技股份有限公司。

   截至公告日，刘延峰先生未持有乐视网股份，未与其他持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公

司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。