证券代码：300104            证券简称：乐视网            公告编号：2019-079

              乐视网信息技术（北京）股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2019 年 7 月 4 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2019 年 7 月 1 日以邮件或传真方式送达，会议应到董事 5 人，实际
出席会议的董事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长刘延峰先生主持，与会董事认真审议。
    本次董事会形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举张广辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，
为保障董事会持续高效运作，公司董事会提名张广辉先生（简历见附件一）为公
司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
    独立董事意见详见于 2019 年 7 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于选举武宝雨先生为第四届董事会非独立董事的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，
为保障董事会持续高效运作，公司董事会提名武宝雨先生（简历见附件二）为公
司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
    独立董事意见详见于 2019 年 7 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息

                                    1
披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》
    现拟对公司注册地址做以下修改：
    变更前公司注册地址为：北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 5 层 C606-3
    变更后公司注册地址为：北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 12 层 1503
    变更后的注册地址以工商行政管理部门核准内容为准；董事会授权管理层办
理注册地址的变更登记手续。
    具体事项请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更注册地及修改<公司章程>部分条款
的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（2019 年 7 月）

    根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，
现拟对《公司章程》做以下修改：

                原章程                              修订后章程

     第五条 公司住所：北京市海淀区           第五条 公司住所：北京市朝阳区
 上地三街 9 号 C 座 5 层 C606-3，邮政 姚家园路 105 号 3 号楼 12 层 1503，
 编码：100085                            邮政编码：100085
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的《关于变
更注册地及修改<公司章程>部分条款的公告》。
    本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    五、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会同意将上述的相关议案提请股东大会审议，根据董事会工作安排发布
召开股东大会的通知。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    六、备查文件


                                     2
第四届董事会第十五次会议决议。



特此公告。


                                     乐视网信息技术（北京）股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇一九年七月四日




                                 3
附件一：

                              张广辉先生简历
    张广辉先生，男，1957 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1980
年至 2017 年，于天津市武清区东蒲洼中学任职。
    截至公告日，张广辉先生未持有乐视网股份，未与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司
法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




                                   4
附件二：


                               武宝雨先生简历
    武宝雨先生，男，1990 年 06 月 22 日出生，中国国籍，无永久境外居留权；
2014 年获经济法学学士学位、管理学学士学位，2018 年获法学硕士学位；2018
年 6 月至 2019 年 7 月任职于天津金诺律师事务所。
    截至公告日，武宝雨先生未持有乐视网股份，未与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司
法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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