证券代码：300104           证券简称：乐视网            公告编号：2019-098

              乐视网信息技术（北京）股份有限公司

               第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）召开
第四届董事会第十六次会议的通知于 2019 年 8 月 23 日以专人送达或电子邮件、
传真、电话等方式向各位董事发出，会议于 2019 年 8 月 29 日上午 11:00 时在公
司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会
议的董事 5 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长刘延峰先
生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于<2019 年半年度报告>及<2019 年半年度报告摘要>的
议案》
    关于上市公司违规对乐视体育股东及乐视云股东担保案件，上市公司根据
2019 年上半年案件判决及进展情况，基于谨慎性考虑，计提乐视体育、乐视云
案件负债约 98 亿余元，直接导致本报告期内公司业绩巨额亏损，亦是导致本报
告财务数据与 2019 年半年度业绩预告差异巨大的直接原因。
    如果上市公司后期因上述案件被强制性执行，可能面临因巨额债务无法偿还
直接影响公司经营稳定性及可持续性问题。
    公司董事、高级管理人员均关注到本次计提乐视体育、乐视云案件负债对公
司报告期经营情况的巨大影响，并将持续关注上述案件的后续发展、及时披露有
关进展信息，充分考虑上述案件对公司持续经营能力的影响，如果上市公司后期
因上述案件被强制执行，公司的经营稳定、可持续性将受到影响。
    公司董事会、管理层密切关注事项进展，并依法保留向相关责任方、非上市
公司相关方继续追索、起诉的权利。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》、

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《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 2 票，议案通过。
    独立董事郑路、王雷让因乐视体育、乐视云案件等事项的综合影响，对公司
的持续经营能力存在重大疑虑，因此对本半年度报告无法表示意见。独立董事郑
路、王雷让对本议案表决“弃权”。
    二、审议通过了《关于修订财务报表格式的议案》
    财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会[2019]6 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则
和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务
报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    三、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    董事会同意根据董事会工作安排发布召开股东大会的通知。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    四、备查文件

    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事对相关事项发表的独立意见。




    特此公告。




                                     乐视网信息技术（北京）股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一九年八月二十九日




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