证券代码：300116            股票简称：保力新                 公告编号：2021-001

                   保力新能源科技股份有限公司关于
                 第四届董事会第五十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。



    保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议
的通知于 2021 年 1 月 5 日以电话或者邮件的方式发出，本次会议于 2021 年 1 月 6 日上
午 10:00—11:00 在深圳以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5
人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长高保清女士主持。经与会董事认真审
议，表决通过了如下事项：

   一、 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司战略规划和经营发展需要，董事会同意将公司经营范围做相应的变更，同
时对《公司章程》涉及经营范围的条款进行修订，并同意提请股东大会授权董事会办理
相应的工商变更登记及其他相关事宜。其具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露网站披露的《保力新能源科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章
程>的公告》。

    该议案尚需提请股东大会审议。




    特此公告。




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    保力新能源科技股份有限公司董事会

               二〇二一年一月六日




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