证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2021-122
保力新能源科技股份有限公司
关于关联方认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在日常规范运作自查过
程中，对照相关法律法规的规定，发现公司认定的关联方超出了《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）（以下简称“《上市规则》”）
的规定范围，在定期报告的财务报告章节“关联方及关联交易”部分，将《企业
会计准则第 36 号—关联方披露》中所规定的关联方以及参股公司也予以认定。
为统一关联方认定口径，提升公司规范运作水平，公司对照《上市规则》的规定
并结合公司实际情况，对关联方进行了重新梳理和认定，其具体情况详见如下附
件。
公司日后将进一步加强对关联方认定的管理，不断提高公司规范运作水平。
特此公告。
保力新能源科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十日
附件一：公司关联方的具体情况
对照《上市规则》，公司关联方的具体情况如下：
1、公司的控股股东及实际控制人
常德中兴投资管理中心（有限合伙）为公司的控股股东，高保清为公司的实
际控制人。
2、控股股东及实际控制人控制的其他企业
（1）公司控股股东控制的企业基本情况
截至本公告披露日，控股股东常德中兴控制的其他企业的具体情况如下：
注册资本
序号 企业名称 成立时间 关联关系 经营范围
（万元）
聚酰亚胺膜材料的研发、制造
常德中兴持
与销售；进出口贸易（国家限
湖南国柔 有其 70%股
定公司经营或禁止进出口的
1 科技有限 2018/8/7 3,000 权；高保清
商品和技术除外）。（依法须
公司 担任董事职
经批准的项目，经相关部门批
务
准后方可开展经营活动）
（2）公司实际控制人控制的企业基本情况
截至本公告披露日，实际控制人高保清女士控制的其他企业的具体情况如
下：
注册资
成立时
序号 企业名称 本（万 关联关系 经营范围
间
元）
常德市德 高保清持 有其 社会经济咨询（不含金融、证
民企业管 90% 财 产 份 额 券、期货咨询）；市场调研服
理咨询合 2020/8/1 并担任执 行事 务；企业形象策划服务；信息
1 200
伙 企 业 7 务合伙人 ；项 技术咨询服务。（依法须经批
（普通合 婧持有其 10% 准的项目，经相关部门批准后
伙） 财产份额 方可开展经营活动）
平阳钛鑫
投资管理；资产管理。（未经
投资管理 高保清持有
2018/11/ 金融等监管部门批准，不得从
2 合伙企业 5,950 50.4202% 财 产
05 事公众融资存款，融资担保，
（有限合 份额
代客理财等金融服务）
伙）
3 莘县德同 2016/11/ 200 高保清持 有其 企业管理咨询、税务咨询、经
注册资
成立时
序号 企业名称 本（万 关联关系 经营范围
间
元）
企业管理 25 50% 财 产 份 额 济贸易咨询、商务信息咨询、
咨询中心 并担任执 行事 会议服务、并购服务咨询。（依
（有限合 务合伙人 法须经批准的项目，经相关部
伙） 门批准后方可开展经营活动）
金属材料（不含贵稀有金属）、
兰州信华 高保清持有 建筑材料、化工产品、二类机
物资贸易 1996/3/1 60% 股 权 并 担 电、汽车配件、五金工具、劳
4 500
有限责任 4 任执行董 事职 保用品、日用百货、农副产品、
公司 务 日杂、煤碳、碳化硅批发零售;
代办铁路及公路货物运输。
3、其他持有公司 5%以上股份的关联方
截至 2021 年 9 月 30 日，其他持有公司 5%以上股份的股东为西安坚瑞鹏华
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和郭鸿宝。
4、公司的董事、监事和高级管理人员
序号 姓名 职务
1 高保清 董事长、总经理
2 邓爱民 副董事长
3 李军 董事、董事会秘书、副总经理
4 金宝长 独立董事
5 田进 独立董事
6 石风金 监事会主席
7 张鹏 监事
8 王欢 职工监事
9 王建立 副总经理
10 郑敏 副总经理
11 徐长莹 财务总监
5、上述关联自然人关系密切的家庭成员
与上述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的
子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母等。
6、主要关联自然人直接或间接控制或担任董事（独立董事除外）、高级管
理人员的其他企业
注册资本
序号 企业名称 成立时间 关联关系
（万元）
项婧（高保清之女）持有其
常德市德智众通企业管理
1 2020.08.17 200 60%财产份额并担任执行事
合伙企业（普通合伙）
务合伙人职务
高保清持有其 40%股权，项婧
2 宁夏蓝伯碳素有限公司 2009.04.13 1,200
持有其 60%股权
3 中材锂膜有限公司 2016.03.10 226,503.10 高保清担任董事职务
深圳海运达新材料有限公 项婧持有 100%股权并担任执
4 2020.05.18 500
司 行董事、总经理职务
高保清持有 20%财产份额，项
青岛京耀恒企业管理咨询
5 2021.10.18 100 婧持有 80%财产份额并担任
中心（有限合伙）
执行事务合伙人
青岛新思跃企业管理咨询 项婧持有 80%财产份额并担
6 2021.10.18 100
中心（有限合伙） 任执行事务合伙人
青岛京耀恒企业管理咨询中
心（有限合伙）持有其 86.33%
莘县湘融德创企业管理咨
7 2016.10.27 6,950 财产份额；青岛新思跃企业管
询中心（有限合伙）
理咨询中心（有限合伙）
13.67%财产份额
邓爱民通过受让方式取得
深圳市中鑫汇金投资有限
8 2016.09.06 1,000 65%股权并担任执行董事、总
公司
经理职务
保力新（蚌埠）智能科技 邓爱民担任董事长职务，李军
9 2021.04.09 5,000
有限公司 担任董事职务
湖南纽曼车联网股份有限
10 2013.01.14 500 李军担任董事职务
公司
浙江度丁电池系统有限公
11 2020.10.14 1,000 王欢担任董事职务
司
陕西普汇中金商业保理有
12 2018.05.30 9,000 独立董事田进担任董事职务
限公司
陕西同人会计师事务所有 独立董事田进持有 60%股权
13 2000.02.02 200
限责任公司 并担任董事长、总经理职务
郭鸿宝持有 40%股权，系第一
14 西安东加西服饰有限公司 2017.04.06 200
大股东
宁波华鹏伟业投资管理有
15 2016.03.07 1,000 郭鸿宝持有 100%股权
限公司
西安美安机电设备制造有
16 2013.04.25 2,000 郭鸿宝持股 99%的企业
限公司
7、2018 年以来公司曾经存在关联关系的关联方
序号 关联方名称 关联关系 关联关系解除情况
湖南中锂新材料有限公 高保清于 2021 年 7 月辞去副
1 高保清曾担任副董事长职务
司 董事长职务
湖南中锂新材料科技有 高保清曾担任执行董事、法定代表 高保清于 2020 年 8 月辞去执
2
限公司 人职务 行董事、法定代表人职务
内蒙古中锂新材料有限 高保清曾担任执行董事、法定代表 高保清于 2020 年 8 月辞去执
3
公司 人职务 行董事、法定代表人职务
上海茂熔智能科技有限 2021 年 2 月，常德中兴将其持
4 常德中兴曾持有 50%股权
公司 有的 50%股权转让给张茂
高保清持有其 50%财产份额并担任
莘县德民企业管理咨询
5 执行事务合伙人职务；项婧持有其 已于 2021 年 7 月注销
中心（有限合伙）
50%财产份额
高保清持有其 50%财产份额；项婧
莘县德智众通企业管理
6 持有其 50%财产份额并担任执行事 已于 2021 年 7 月注销
咨询中心（有限合伙）
务合伙人职务
湖南广力技术咨询服务 高保清曾持有 1%股权并担任执行
7 已于 2020 年 5 月注销
有限公司 董事职务
湖南力利新材料有限公 常德中兴曾持有 82%股权，高保清
8 已于 2019 年 1 月注销
司 曾担任执行董事职务
白银百陆电冶化工有限 高保清于 2021 年 7 月将持有
9 高保清曾持有其 100%股权
公司 的 100%股权转让给李小明
于 2019 年 9 月辞去独立董事
10 李玉萍 曾任公司独立董事
职务
于 2019 年 9 月辞去独立董事
11 李 成 曾任公司独立董事
职务
曾担任公司董事、总经理及重要子
12 李 瑶
公司沃特玛董事长职务 李瑶于 2018 年 5 月辞去总经
13 程玲志 李瑶之配偶 理职务，于 2019 年 8 月辞去
14 李金林 李瑶之胞弟 公司董事职务及沃特玛董事
深圳市国华融资租赁有 长职务
15 李金林担任董事职务
限公司
16 李先军 曾担任公司董事职务
李先军于 2020 年 5 月辞去公
西安坚瑞安全应急设备
17 李先军曾控股的企业 司董事职务
有限责任公司
18 纪翔远 曾担任公司董事、总经理职务
纪翔远于 2020 年 5 月辞去公
十堰坚瑞利同新能源科 纪翔远曾担任执行董事、总经理职
19 司董事职务及总经理职务
技有限公司 务
20 胡世明 曾担任公司董事职务 于 2018 年 4 月辞去董事职务
于 2018 年 10 月辞去财务总监
21 张建阁 曾担任公司财务总监职务
职务
于 2019 年 4 月辞去财务总监
曾担任公司副总经理、财务总监职
22 水 伟 职务；2019 年 12 月辞去副总
务
经理职务
于 2021 年 4 月辞去副总经理
23 梁铁强 曾担任公司副总经理职务
职务
于 2020 年 8 月辞去副总经理
24 张劲波 曾担任公司副总经理职务
职务
于 2019 年 8 月辞去副总经理
25 潘载镛 曾担任公司副总经理职务
职务
26 徐凤江 曾担任公司监事会主席 任期届满，于 2021 年 1 月不
27 余敏浩 曾担任公司监事职务 再担任监事职务
于 2021 年 4 月辞去监事、监
28 左红辉 曾担任公司监事会主席
事会主席职务
担任公司原重要子公司达明科技有 公司持有的达明科技有限公
29 童新建
限公司的董事长 司 100%股权于 2019 年 8 月被
西安市中级人民法院进行公
担任公司原重要子公司达明科技有
30 童建明 开拍卖，公司丧失对达明科技
限公司的总经理
有限公司的控制权
深圳市沃特玛电池有限
31 公司及其下属全资、控 公司持有沃特玛 100%股权
股子公司
担任公司原重要子公司沃特玛副董 深圳市中级人民法院于 2019
32 朱金玲
事长 年 11 月 7 日裁定受理自然人
担任公司原重要子公司沃特玛监事 黄子廷对沃特玛的破产清算
33 耿德先
职务 申请并于 2019 年 12 月指定了
深圳市民富沃能投资有 相应破产管理人，公司丧失对
34 耿德先曾控股的企业
限公司 沃特玛及其下属全资、控股子
深圳市中深新产业发展 公司的控制权
有限公司（曾用名：深
35 朱金玲曾控股的企业
圳市沃特玛联盟实业有
限公司）
拉萨市长园盈佳投资有
36 曾持有沃特玛 12.63%股权
限公司 2016 年，公司通过发行股份购
拉萨市长园盈佳投资有限公司的母 买资产方式收购了沃特玛原
37 长园集团股份有限公司
公司 股东所持有的沃特玛 100%股
长园深瑞继保自动化有 权
38 长园集团股份有限公司的子公司
限公司
自 2018 年 8 月起，郭鸿宝不
深圳新沃运力汽车有限
再担任公司总经理职务；自
39 公司及其下属全资、控 郭鸿宝持有其 3.7425%股权
2020 年 6 月起，郭鸿宝不再担
股子公司
任公司董事长职务
于 2021 年 7 月辞去监事、监
40 魏义君 曾担任公司监事会主席
事会主席职务
常德德信企业管理合伙 2021 年 9 月邓爱民转让所持有
41 邓爱民曾持有其 50%财产份额
企业（有限合伙） 的 50%财产份额
莘县智博企业管理咨询 邓爱民持有 15.40%财产份额并担 已于 2021 年 12 月办理注销手
42
合伙企业（有限合伙） 任执行事务合伙人职务 续
附件二：公司最近一年及一期关联交易情况
1、经常性关联交易
（1）向关联方采购商品/接受劳务
公司向关联方采购商品/接受劳务的情况如下表所示：
关联方 交易内容 2021 年 1-9 月（万元） 2020 年度（万元）
湖南中锂新材料有限公司 原材料（隔膜） 424.89 538.42
（2）向关联方出售商品/提供劳务
公司向关联方出售商品/提供劳务的情况如下表所示：
2021 年 1-9 月 2020 年度
关联方 关联交易内容
（万元） （万元）
保力新（蚌埠）智能科技有限公司 销售商品 22.54 --
浙江度丁电池系统有限公司 销售商品 0.50 376.11
（3）关联租赁
1）公司作为出租方提供租赁情况：
2021 年 1-9 月 2020 年度
出租方 承租方 租赁内容
（万元） （万元）
公司 西安东加西服饰有限公司 出租房屋 -- 1.52
2）公司作为承租方接受租赁情况：
2021 年 1-9 月 2020 年度
出租方 承租方 租赁内容
（万元） （万元）
西安美安机电设备制造
公司 出租房屋 -- 20.00
有限公司
2、偶发性关联交易
（1）关联方资金拆借
2021 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第八次会议并审议通过《关于第
一大股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，为满足日常经营资金需求，同意
由常德中兴向公司提供不超过人民币 2,000 万元的借款，借款利率不高于中国人
民银行规定的同期贷款利率，借款期限不超过 6 个月。截至 2021 年 9 月 30 日，
常德中兴已向公司合计提供借款 1,000 万元。