证券代码：300116             股票简称：保力新             编号：2022-037

                  保力新能源科技股份有限公司

                    2021年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会会议
通知于 2022 年 4 月 27 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开，其中，现场会议于 2022 年 5 月 19 日（星期四）上午 10:30 在
陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 楼会议室召开。网络投票
时间为 2022 年 5 月 19 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
2022 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午
15:00。

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 61 人，代
表有表决权的股份数为 1,024,150,067 股，占公司有表决权股份总数的 23.92%。
其中，出 席现场 会议 的股东 及股东 代表共 3 人， 代表有 表决权 的股 份数为
1,014,651,426 股，占公司有表决权股份总数的 23.70%。通过网络投票的股东共
58 人，代表有表决权的股份数为 9,498,641 股，占公司有表决权股份总数的 0.22%。
其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
59 人，代表有表决权的股份数为 9,853,921 股，占公司有表决权股份总数的 0.23%。


                                     1
    本次股东大会由公司董事会召集，独立董事田进先生主持，公司部分董事、
监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    二、议案审议情况

    出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了
以下议案：

    1、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《摘要》

    同意 1,023,367,617 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.924%，反对 782,250 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.076%，弃权 200 股 ，占 出席会 议股 东及 股东 代表有 效表 决权 股份总 数的
0.00002%。
    其中中小股东同意 9,071,471 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 0.886%，反对 782,250 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份
总数的 0.076%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数
的 0.00002%。
    2、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

    同意 1,023,367,617 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.924%，反对 782,250 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.076%，弃权 200 股 ，占 出席会 议股 东及 股东 代表有 效表 决权 股份总 数的
0.00002%。
    其中中小股东同意 9,071,471 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 0.886%，反对 782,250 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份
总数的 0.076%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数
的 0.00002%。
    3、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2021 年监事会工作报告》

    同意 1,023,367,617 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.924%，反对 782,250 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
                                     2
0.076%，弃权 200 股 ，占 出席会 议股 东及 股东 代表有 效表 决权 股份总 数的
0.00002%。
    其中中小股东同意 9,071,471 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 0.886%，反对 782,250 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份
总数的 0.076%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数
的 0.00002%。
    4、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

    同意 1,023,367,617 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.924%，反对 782,250 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.076%，弃权 200 股 ，占 出席会 议股 东及 股东 代表有 效表 决权 股份总 数的
0.00002%。
    其中中小股东同意 9,071,471 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 0.886%，反对 782,250 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份
总数的 0.076%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数
的 0.00002%。
    5、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

    同意 1,023,367,617 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.924%，反对 782,250 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.076%，弃权 200 股 ，占 出席会 议股 东及 股东 代表有 效表 决权 股份总 数的
0.00002%。
    其中中小股东同意 9,071,471 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 0.886%，反对 782,250 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份
总数的 0.076%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数
的 0.00002%。
    6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    同意 1,019,175,921 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.514%，反对 4,973,946 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.486%，弃权 200 股 ，占 出席会 议股 东及 股东 代表有 效表 决权 股份总 数的
0.00002%。
                                     3
    其中中小股东同意 4,879,775 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 0.476%，反对 4,973,946 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 0.486%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总
数的 0.00002%。
    7、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

    同意 1,019,214,721 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.518%，反对 4,935,146 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.482%，弃权 200 股 ，占 出席会 议股 东及 股东 代表有 效表 决权 股份总 数的
0.00002%。
    其中中小股东同意 4,918,575 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 0.480%，反对 4,935,146 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 0.482%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总
数的 0.00002%。
    8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    同意 1,019,175,921 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.514%，反对 4,973,946 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.486%，弃权 200 股 ，占 出席会 议股 东及 股东 代表有 效表 决权 股份总 数的
0.00002%。
    其中中小股东同意 4,879,775 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 0.476%，反对 4,973,946 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 0.486%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总
数的 0.00002%。
    该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
    9、审议通过《关于补选董事、任命常务副总经理的议案》

    同意 1,023,406,617 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.927%，反对 743,250 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.073%，弃权 200 股 ，占 出席会 议股 东及 股东 代表有 效表 决权 股份总 数的
0.00002%。
                                     4
    其中中小股东同意 9,110,471 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股
份总数的 0.890%，反对 743,250 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份
总数的 0.073%，弃权 200 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数
的 0.00002%。
    三、律师出具的法律意见书

    北京高文（西安）律师事务所尹童律师、李娟律师到会见证本次股东大会，
并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司 2021 年度股东大会的召集与召开
程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、保力新能源科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议。

    2、北京高文（西安）律师事务所关于保力新能源科技股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                       保力新能源科技股份有限公司董事会

                                                   二〇二二年五月十九日




                                   5