证券代码：300116             股票简称：保力新               公告编号：2022-040

                       保力新能源科技股份有限公司
                   第五届董事会第十五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误
   导性陈述或重大遗漏。




       保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的
通知已于 2022 年 5 月 20 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2022 年 5 月 24 日
下午 14:30—15:00 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，
实到董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有
限公司章程》的规定。会议由董事李军先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如
下事项：

   一、 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议
案》

   审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为更好地推进募集资金投资项目的建设实施，公司使用募集资金向全资子公司保力
新（内蒙古）电池有限公司（以下简称“内蒙保力新”）提供不超过人民币 14,500.00 万
元的无息借款，用于“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”的实施，由
内蒙保力新设立的募集资金专用账户进行存放、使用和管理。该笔借款的期限自实际借
款之日起计算，期限不超过 36 个月。内蒙保力新可根据其实际经营情况在上述借款期限
内提前偿还或到期续借，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，借款期限到
期后，如双方未提出书面异议，借款期限可自动续期。公司董事会授权公司经营管理层
全权办理上述借款事项后续具体工作。

    独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构对此议案出具了核查意见。具体内

                                        1
容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《保力新能源科技股份有限公
司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》、《保力新能
源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、
《九州证券股份有限公司关于保力新能源科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子
公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

    特此公告。




                                            保力新能源科技股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年五月二十四日




                                     2