证券代码：300116            股票简称：保力新                公告编号：2022-058

                      保力新能源科技股份有限公司
                  第五届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误
   导性陈述或重大遗漏。



    保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的
通知已于 2022 年 9 月 20 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2022 年 9 月 26 日
下午 14:30—15:00 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，
实到董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有
限公司章程》的规定。会议由董事李军先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如
下事项：

   一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

   审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时为满足公司生产经营需要，缓解流
动资金的需求压力，在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更且募集资金投
资项目正常进行的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时
根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账
户。

    独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构对此议案出具了核查意见。具体内
容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《保力新能源科技股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《保力新能源科技股份有限
公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《九州证券股份

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有限公司关于保力新能源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见》。

    特此公告。




                                            保力新能源科技股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年九月二十七日




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