证券代码：300116          股票简称：保力新            公告编号：2023-007

                 保力新能源科技股份有限公司关于
         延期召开2023年第一次临时股东大会的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、会议延期后的召开日期：2023 年 2 月 8 日（星期三）
    2、股权登记日不变：2023 年 1 月 30 日（星期一）
    3、除会议日期延后外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、
股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。



    一、原股东大会基本情况

    1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通
过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日（星期一）上午 10:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 6 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2023 年 2 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。


                                     1
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票表决。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 30 日（星期一）

    二、股东大会延期原因

    根据公司会议筹备需要，并结合公司实际情况，公司决定将原定于 2023 年
2 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 2 月 8 日召开，原股
权登记日不变，会议审议事项不变。

    三、延期后股东大会基本情况

    1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通
过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日（星期三）上午 10:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 8 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2023 年 2 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票表决。


                                     2
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 30 日（星期一）
    除召开日期延后外，原股东大会通知所载明的内容均不发生变化，详见公司
2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会通知的公告（延期后）》（公告编号:2023-008）。本次
延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的要求，由此带来的不便，
敬请广大投资者理解。

    特此公告。




                                        保力新能源科技股份有限公司董事会

                                                   二〇二三年一月二十日




                                    3