股票代码：300131             股票简称：英唐智控          公告编号：2018-152


                   深圳市英唐智能控制股份有限公司

                       关于增选公司监事的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略布局
需要，公司于 2018 年 11 月 7 日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关
于新增监事候选人的议案》，同意增选吕玉红女士为公司第四届监事会非职工代
表监事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至
第四届监事会任期届满之日止。
    吕玉红女士能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且在禁入期的情况，吕
玉红女士未被列入失信执行人。
    上述监事增选后，将与职工代表大会选举产生的 1 名新职工代表监事及原监
事会成员共同组成公司第四届监事会，公司监事会人数将由 3 人增加至 5 人，其
中职工代表监事 2 人，职工代表监事的人数比例符合相关法规的要求。上述事项
尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    附件：非职工代表监事候选人简历


                                          深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                    监事会
                                                  2018 年 11 月 8 日
附件：


                          非职工代表监事履历


    1、吕玉红女士：中国国籍，无永久境外居留权，女，1965年出生，本科学
历，毕业于郑州大学经济系金融专业。1987年参加工作，曾任职于中国农业银行
河南省新乡市分行，深圳市宇声数码技术有限公司，深圳市华商龙商务互联科技
有限公司等，先后任职办公室主任、团委书记、行政人事总监、供应链总监等职，
2018年1月至今，任深圳市英唐智能控制股份有限公司供应链副总裁职务。
    吕玉红女士未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未
被列入失信执行人。