证券代码：300131               证券简称：英唐智控        公告编号：2018-155



                    深圳市英唐智能控制股份有限公司

                    2018年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决。
    一、会议召开情况
    1.现场会议开始时间为：2018年11月26日下午2:30（星期一）；
    2.网络投票时间：2018年11月25日—11月26日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的时间为2018年11月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月25日15:00至11月26日
15:00的任意时间。
    3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会
议室；
    4.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
    5.会议的通知：公司于2018年11月9日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第四
次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等规定。
    二、会议出席情况
    1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表公司有表决权股份
375,644,400股，占公司股份总数的35.1225%。其中，参加现场投票表决的股东及股东
代表6人，代表公司有表决权股份375,617,100股，占公司总股本的35.1199%；参加网
络投票的股东4人，代表公司有表决权股份27,300股，占公司总股本的0.0026%。其中
持股5%以下中小股东（以下简称“中小股东”）6人，所持股份合计28,400股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
    3.公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    1.审议通过《关于新增董事候选人的议案》。本议案采取累计投票制，具体表决
结果如下：
    1.01 选举许春山先生为第四届董事会非独立董事
    现场表决情况：同意 375,617,100 股。
    网络表决情况：同意 0 股。
    合计表决结果：同意 375,617,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9927%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 1,100 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.8732%。
    1.02 选举黄泽伟先生为第四届董事会非独立董事
    现场表决情况：同意 375,617,100 股。
    网络表决情况：同意 0 股。
    合计表决结果：同意 375,617,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9927%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 1,100 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.8732%。
    2.审议通过《关于新增监事候选人的议案》。具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 375,617,100 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 27,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果：同意 375,644,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 28,400 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    3.审议通过《关于制定公司新增董事薪酬的议案》。具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 375,617,100 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 27,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果：同意 375,644,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 28,400 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    4.审议通过《关于制定公司新增监事津贴的议案》。具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 375,617,100 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 20,400 股；反对 6,900 股；弃权 0 股。
    合计表决结果：同意 375,637,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9982%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股
数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 21,500 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 75.7042%；反对 6,900 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 24.2958%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%。
    5.审议通过《关于调整前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》。具体表
决结果如下：
    现场表决情况：同意 375,617,100 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 27,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果：同意 375,644,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 28,400 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    6.审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体表决结果
如下：
    现场表决情况：同意 375,617,100 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 27,300 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    合计表决结果：同意 375,644,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 28,400 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    四、备查文件
    1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
    2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年
第四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                               深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2018年11月26日