证券代码:300131 证券简称:英唐智控 公告编号:2018-171 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.现场会议开始时间为:2018年12月13日下午2:30(星期四); 2.网络投票时间:2018年12月12日—12月13日,其中,通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的时间为2018年12月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月12日15:00至12月13日 15:00的任意时间。 3.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会 议室; 4.现场会议主持人:公司董事长胡庆周先生; 5.会议的通知:公司分别于2018年11月28日、2018年12月4日刊载在中国证监会指 定信息披露网站的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知公告》、《召开2018 年第五次临时股东大会的通知公告(更新后)》。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、公司《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20名,代表公司有表决权股份 379,208,000股,占公司股份总数的35.4557%。其中,参加现场投票表决的股东及股东 代表4人,代表公司有表决权股份375,616,200股,占公司总股本的35.1199%;参加网 络投票的股东16人,代表公司有表决权股份3,591,800股,占公司总股本的0.3358%。 其中持股5%以下中小股东(以下简称“中小股东”)17人,所持股份合计3,592,800股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 3.公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 1.审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》。具体表决结果如下: 现场表决情况:同意 375,616,200 股;反对 0 股;弃权 0 股。 网络表决情况:同意 3,460,000 股;反对 131,800 股;弃权 0 股。 合计表决结果:同意 379,076,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9652%;反对 131,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0348%;弃权 股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果:同意 3,461,000 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.3316%;反对 131,800 股,占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的 3.6684%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的 0%。 2.审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。具体表决结果如下: 现场表决情况:同意 375,616,200 股;反对 0 股;弃权 0 股。 网络表决情况:同意 3,460,000 股;反对 131,800 股;弃权 0 股。 合计表决结果:同意 379,076,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9652%;反对 131,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0348%;弃权 股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果:同意 3,461,000 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.3316%;反对 131,800 股,占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的 3.6684%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的 0%。 3.审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。具体表决结果如下: 现场表决情况:同意 375,616,200 股;反对 0 股;弃权 0 股。 网络表决情况:同意 3,460,000 股;反对 131,800 股;弃权 0 股。 合计表决结果:同意 379,076,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9652%;反对 131,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0348%;弃权 股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果:同意 3,461,000 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.3316%;反对 131,800 股,占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的 3.6684%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的 0%。 4.审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。具体表决结果如下: 现场表决情况:同意 375,616,200 股;反对 0 股;弃权 0 股。 网络表决情况:同意 1,686,100 股;反对 1,905,700 股;弃权 0 股。 合计表决结果:同意 377,302,300 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.4975%;反对 1,905,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5025%;弃 权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果:同意 1,687,100 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 46.9578%;反对 1,905,700 股,占出席 会议中小股东所持有表决权股份总数的 53.0422%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所 持有表决权股份总数的 0%。 5.审议通过《关于修订公司<重大事项决策制度>的议案》。具体表决结果如下: 现场表决情况:同意 375,616,200 股;反对 0 股;弃权 0 股。 网络表决情况:同意 3,460,000 股;反对 131,800 股;弃权 0 股。 合计表决结果:同意 379,076,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9652%;反对 131,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0348%;弃权 股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果:同意 3,461,000 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.3316%;反对 131,800 股,占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的 3.6684%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的 0%。 四、法律意见 本次股东大会经律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司 2018 年第五次临时 股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表 决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定,本次股东大会的表决结果合法、有效。 五、备查文件 1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》; 2.《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年 第五次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 2018年12月13日