证券代码：300131               证券简称：英唐智控         公告编号：2018-171



                    深圳市英唐智能控制股份有限公司

                    2018年第五次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    1.现场会议开始时间为：2018年12月13日下午2:30（星期四）；
    2.网络投票时间：2018年12月12日—12月13日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的时间为2018年12月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月12日15:00至12月13日
15:00的任意时间。
    3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会
议室；
    4.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
    5.会议的通知：公司分别于2018年11月28日、2018年12月4日刊载在中国证监会指
定信息披露网站的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知公告》、《召开2018
年第五次临时股东大会的通知公告（更新后）》。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、公司《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》等规定。
    二、会议出席情况
    1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20名，代表公司有表决权股份
379,208,000股，占公司股份总数的35.4557%。其中，参加现场投票表决的股东及股东
代表4人，代表公司有表决权股份375,616,200股，占公司总股本的35.1199%；参加网
络投票的股东16人，代表公司有表决权股份3,591,800股，占公司总股本的0.3358%。
其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小股东”）17人，所持股份合计3,592,800股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
    3.公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    1.审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》。具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 375,616,200 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 3,460,000 股；反对 131,800 股；弃权 0 股。
    合计表决结果：同意 379,076,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9652%；反对 131,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0348%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,461,000 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.3316%；反对 131,800 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 3.6684%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%。
    2.审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 375,616,200 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 3,460,000 股；反对 131,800 股；弃权 0 股。
    合计表决结果：同意 379,076,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9652%；反对 131,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0348%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,461,000 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.3316%；反对 131,800 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 3.6684%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%。
    3.审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 375,616,200 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 3,460,000 股；反对 131,800 股；弃权 0 股。
    合计表决结果：同意 379,076,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9652%；反对 131,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0348%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,461,000 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.3316%；反对 131,800 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 3.6684%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%。
    4.审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 375,616,200 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 1,686,100 股；反对 1,905,700 股；弃权 0 股。
    合计表决结果：同意 377,302,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.4975%；反对 1,905,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5025%；弃
权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 1,687,100 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 46.9578%；反对 1,905,700 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 53.0422%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0%。
    5.审议通过《关于修订公司<重大事项决策制度>的议案》。具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意 375,616,200 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    网络表决情况：同意 3,460,000 股；反对 131,800 股；弃权 0 股。
    合计表决结果：同意 379,076,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9652%；反对 131,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0348%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,461,000 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.3316%；反对 131,800 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 3.6684%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%。
    四、法律意见
    本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司 2018 年第五次临时
股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表
决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
    2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年
第五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                            深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                    2018年12月13日