英唐智控：第四届监事会第十四次会议决议公告2019-01-09
股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2019-005
深圳市英唐智能控制股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议通知于 2018 年 12 月 30 日以邮件的方式送达，2019 年 1 月 7 日在公
司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事
5 人。会议由监事会主席刘昂召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
公司为保障公司控股孙公司深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海
威思”）、海威思科技（香港）有限公司（以下简称“香港海威思”）日常经营
活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，
更好地开展业务，公司拟为深圳海威思、香港海威思提供连带责任担保。具体担
保情况如下：
单位：人民币元
担保方 被担保方 交易对方 担保事项 担保金额
深圳海威思、 深圳市汇顶科技
英唐智控 采购商品的应付账款 2.5 亿
香港海威思 股份有限公司
本次为孙公司应付账款提供担保额度将替换原公司为深圳海威思、香港海威
思提供担保额度 2.5 亿元人民币，原担保具体内容详见公司在创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2017-105）。
因被担保公司深圳海威思和香港海威思资产负债率超过 70%，且公司及控股子
公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《公司对外担保管理办法》的有关规定，上述担保事项
需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公
司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
公司监事会认为：为深圳海威思、香港海威思采购商品的正常经营活动产生
的应付账款提供担保风险较小，整体财务风险处于公司可控的范围之内，不存在
与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。
具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于为
子公司应付账款提供担保的公告》（公告编号：2019-007）。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
为缓解子公司资金压力、满足日常经营需要，公司控股孙公司深圳市海威思
科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）拟向中国银行股份有限公司深圳东门
支行申请人民币 1,500 万元的贷款，由公司、公司子公司深圳市华商龙商务互联
科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）、深圳海威思少数股东李海军、深圳海
威思少数股东孙磊及深圳市中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担保”）
为深圳海威思提供保证担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。同时，公司、
深圳华商龙、李海军、孙磊为深圳海威思向中小担保提供反担保连带责任保证，
担保期限以实际签署的担保合同为准。
具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于为
子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-008）
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《公司章程》及其它有关规定，结合公司的实际情况，公司
对《监事会议事规则》进行修订。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
监 事 会
2019 年 1 月 8 日
