证券代码：300131                证券简称： 英唐智控           公告编号：2019-013



                      深圳市英唐智能控制股份有限公司

                    2019 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况：
       1.现场会议开始时间为：2019年1月24日下午2:30（星期四）；
       2.网络投票时间：2019年1月23日—1月24日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的时间为2019年1月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月23日15:00至1月24日15:00的
任意时间。
       3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议
室；
       4.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
       5.会议的通知：公司于2019年1月9日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关于
召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》、公司《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等规定。
       二、会议出席情况
       1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表公司有表决权股份
331,202,976股，占公司股份总数的30.9673%。其中，参加现场投票表决的股东及股东
代表5人，代表公司有表决权股份331,136,076股，占公司总股本的30.9610%；参加网
络投票的股东5人，代表公司有表决权股份66,900股，占公司总股本的0.0063%。
       其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小股东”）7人，所持股份合计517,000
股，占公司总股本的0.0483%。
       2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
       3.公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
   三、议案审议表决情况
   1.审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
   具体表决结果如下：
   现场表决情况：同意330,685,976股；反对450,000股；弃权100股。
   网络表决情况：同意31,600股；反对35,300股；弃权0股。
   合计表决结果：同意330,717,576股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8534%；反对485,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1465%；弃权
股数100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
   其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意31,600股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.1122%；反对485,300股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的93.8685%；弃权100股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0193%。
   2.审议通过《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
   具体表决结果如下：
   现场表决情况：同意331,135,976股；反对0股；弃权100股。
   网络表决情况：同意31,600股；反对35,300股；弃权0股。
   合计表决结果：同意331,167,576股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9893%；反对35,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0107%；弃权
股数100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
   其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意481,600股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.1528%；反对35,300股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的6.8279%；弃权100股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0193%。
   3.审议通过《关于联合创泰对外借款的议案》
   具体表决结果如下：
   现场表决情况：同意331,135,976股；反对0股；弃权100股。
   网络表决情况：同意25,600股；反对35,300股；弃权6,000股。
   合计表决结果：同意331,161,576股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9875%；反对35,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0107%；弃权
股数6,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%。
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意475,600股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.9923%；反对35,300股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的6.8279%；弃权6,100股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的1.1799%。
    4.审议通过《关于修订公司<融资管理制度>的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意330,685,976股；反对0股；弃权450,100股。
    网络表决情况：同意53,300股；反对13,600股；弃权0股。
    合计表决结果：同意330,739,276股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8600%；反对13,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0041%；弃权
股数450,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1359%。
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意53,300股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.3095%；反对13,600股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的2.6306%；弃权450,100股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的87.0600%。
    5.审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意330,685,976股；反对0股；弃权450,100股。
    网络表决情况：同意53,300股；反对13,600股；弃权0股。
    合计表决结果：同意330,739,276股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8600%；反对13,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0041%；弃权
股数450,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1359%。
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意53,300股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.3095%；反对13,600股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的2.6306%；弃权450,100股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的87.0600%。
    四、法律意见
    本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2019年第一次临时股
东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程
序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
    2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                            深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                   2019 年 1 月 24 日