证券代码：     300131     证券简称：    英唐智控        公告编号：2019-040



                  深圳市英唐智能控制股份有限公司

          关于同意联合创泰对外借款并为其提供担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、借款及担保情况概述
   在云服务行业快速发展的背景下，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下
简称“公司”或“英唐智控”）控股重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称
“联合创泰”）作为云服务器核心芯片的供应商，业绩增长迅速，2016 全年至
2018 年分别实现营业收入 2.04 亿元、18.43 亿元和 57.61 亿元，实现净利润
-530.53 万元、3,640.60 万元和 12,229.44 万元，成为公司业绩增长的重要驱动
板块。未来，随着联合创泰基于现有云服务巨头客户在云服务领域产品线的不断
拓展、新的互联网巨头客户的持续开拓、晶圆代理业务的出货量的持续增长以及
未来随着 5G 商用带来的云服务器建设的加速和物联网行业可能的颠覆式发展，
营运资金的需求将持续增加。为更好保障公司重孙公司联合创泰经营和业务发展
资金需求，降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司同意联合创泰向环球创
达贸易有限公司（GLOBAL MEGA RICH TRADING LIMITED）（以下简称“环
球创达”）借款不超过 6,000 万美元，并由公司为上述借款提供不超过 6000 万
美元的连带责任担保，联合创泰少数股东黄泽伟先生也将为上述借款提供同比例
保证担保。具体担保情况如下：
 担保方       被担保方                 债权人                     担保金额
                                                             不超过 6,000 万美元
                         环球创达贸易有限公司（GLOBAL MEGA
英唐智控      联合创泰                                       （具体以借款协议约
                             RICH TRADING LIMITED）
                                                                   定为准）


   公司于 2019 年 4 月 23 日以现场会议的形式召开第四届董事会第十八次会议，
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意联合创泰对外借款
并为其提供担保的议案》。因被担保公司资产负债率超过 70%，且公司及其控股
子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关规定，上述担保事项
需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权总经理代表公司在
股东大会批准的额度内，可根据与环球创达协商情况适时调整其实际借款及对应
的担保金额，并签署相关法律文件。
    二、借款/被担保人基本情况
   1、名称：联合创泰科技有限公司
    注册号：1996437
    交易标的地址：FLAT U 11/F BLK 3 CAMELPAINT BLDG 60 HOI RD
KWUM TONG KL
    董事：黄泽伟、钟勇斌、江丽娟
    注册资本：500 万港元
    企业类型：有限公司
    成立时间：2013 年 11 月
    经营范围：贸易
    被担保人 2018 年度经审计主要合并财务数据如下：营业总收入
5,739,491,573.10 元， 营业利润 147,334,935.61 元，利润总额 146,404,366.16 元，
净利润 122,226,081.91 元，资产总额 1,426,000,991.32 元，负债总额
1,274,689,790.37 元，所有者权益总额 151,311,200.95 元。（单位：人民币元）
     三、借款及担保协议的主要内容
    联合创泰此次向环球创达借款，利率将不超过 6.2%/年，联合创泰及公司拟
与环球创达分别签订相关借款及对应的担保合同，保证期间为相应借款合同履行
期限届满之日起两年，合同的具体细节以各方最终协商签署后的合同为准。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：在联合创泰日益成为公司业绩增长的重要驱动板块的背景
之下，为其快速发展提供必需的资金保障，是实现联合创泰以及公司整体业绩快
速增长的重要举措，同时本次借款年化利率低于公司 2018 年综合融资成本水平，
有利于降低公司财务费用，增强盈利能力，因此同时联合创泰本次借款事宜；同
时，为公司重孙公司联合创泰借款提供的担保，整体风险较小，处于公司可控的
范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理办法》相违背的
情况。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：本次担保对象为日益成为公司业绩增长重要驱动板块的控股
重孙公司联合创泰，其经营状况良好、盈利能力强，公司对其借款提供的担保不
会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足联合创泰日常生产经营中的流动资
金需求，有利于联合创泰及公司长远的发展，该担保事项的决策符合有关法律法
规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为联合创泰借款提
供担保事宜并请董事会将该议案提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本担保公告日，公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方
提供担保的情形，公司及子公司累计担保总额为 21.32 亿元人民币，占公司 2018
年度经审计净资产的 124.69%，无逾期担保的情形。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第十八次会议决议；
    2、第四届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事对 2018 年年度相关事项的独立意见。




                                    深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                              董    事   会
                                            2019 年 4 月 24 日