深圳市英唐智能控制股份有限公司
                       2018 年度监事会工作报告


    2018 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，
对 2018 年度公司各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将
2018 年度监事会工作情况报告如下：
    一、报告期内监事会的会议情况及决议内容
    报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，会议情况如下：
    1、公司监事会于 2018 年 3 月 16 日召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过
了以下议案：
    （1）《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》；
    （2）《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
    （3）《关于公司<2017 年年度报告全文>及其摘要的议案》；
    （4）《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
    （5）《关于公司 2018 年度监事津贴的议案》；
    （6）《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
    （7）《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    （8）《关于为子公司应付账款提供担保的议案》；
    （9）《关于会计政策及会计估计变更的议案》；
    （10）《关于公司<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》。
    2、公司监事会于 2018 年 3 月 26 日召开第四届监事会第三次会，会议审议通过了
以下议案：
    （1）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    3、公司监事会于 2018 年 4 月 20 日召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过
了以下议案：
    （1）《关于英唐智控<2018 年第一季度报告全文>的议案》；
    （2）《关于为子公司应付账款提供担保的议案》。
    4、公司监事会于 2018 年 7 月 11 日召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过
了以下议案：
    （1）《关于对全资子公司增资的议案》。
    5、公司监事会于 2018 年 8 月 1 日召开第四届监事会第六会议，会议审议通过了以
下议案：
    （1）《关于公司<2018 年半年度报告全文>及摘要的议案》。
    6、公司监事会于 2018 年 8 月 27 日召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过
了以下议案：
    （1）《关于子公司办理应收账款保理业务的议案》；
    （2）《关于为子公司办理应收账款保理业务提供担保的议案》。
    7、公司监事会于 2018 年 10 月 9 日召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过
了以下议案：
    （1）《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；
    （2）《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    （3）《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》；
    （4）《关于公司<非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》；
    （5）《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
    （6）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
    （7）《关于公司与赛格集团签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
    （8）《关于公司<截至 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》；
    （9）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
    （10）《关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具<关于非公开
发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》；
    （11）《关于公司与吉利通全体股东签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》。
    8、公司监事会于 2018 年 10 月 16 日召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过
了以下议案：
    （1）《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
    （2）《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
    （3）《关于公司<非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》；
    （4）《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议
案》；
    （5）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》；
    （6）《关于公司与前海首科全体股东签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》。
    9、公司监事会于 2018 年 10 月 18 日召开第四届监事会第十会议，会议审议通过了
以下议案：
    （1）《关于公司<2018 年第三季度报告全文>的议案》；
    （2）《关于会计政策变更的议案》。
    10、公司监事会于 2018 年 11 月 7 日召开第四届监事会第十一会议，会议审议通过
了以下议案：
    （1）《关于新增监事候选人的议案》；
    （2）《关于制定公司新增监事津贴的议案》；
    （3）《关于调整前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》。
    11、公司监事会于 2018 年 11 月 26 日召开第四届监事会第十二会议，会议审议通
过了以下议案：
    （1）《关于为子公司应付账款提供担保的议案》；
    （2）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
    12、公司监事会于 2018 年 12 月 3 日召开第四届监事会第十三会议，会议审议通过
了以下议案：
    （1）《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
    （2）《关于公司<非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》；
    （3）《关于公司<非公开发行股票方案的论证分析报告(二次修订稿)>的议案》；
    （4）《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)>
的议案》；
    （5）《关于公司<截至 2018 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》；
    （6）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》；
    （7）《关于公司与前海首科全体股东签署<关于附条件生效的股权转让协议之补充
协议>的议案》；
    （8）《关于公司与吉利通全体股东签署<关于附条件生效的股权转让协议之补充协
议>的议案》。
    二、监事会对公司报告期内有关事项的审查意见
    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运
作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，对报告期内
公司有关情况发表如下审查意见：
    1、公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议
事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制
度等进行了监督，认为公司能够按照法律法规要求依法经营。同时为进一步规范运作，
公司建立健全的内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员执行公司职务
时，没有发现违反法律、法规的行为，没有损害公司利益的行为；未发生公司有应披露
而未披露的重大事项，没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
    2、检查公司财务情况
    监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状
况和经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告所
出具的审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理
解。公司董事会编制的 2018 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、公司关联交易情况
    监事会认为：2018 年度，公司存在关联交易行为。在关联交易事项决议审议过程中，
关联董事进行了回避，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协
商确定的，符合公司经营发展需要；关联交易价格参考审计报告、评估报告，价格公允，
公司和中小股东的合法权益得到了有效保障。
    4、公司对外担保情况
    报告期内，为了满足公司及子公司日常业务的发展需要，解决资金需求，支持公司
及子公司经营及投资业务的持续稳定开展，公司仅为子公司提供担保，担保内容符合法
律、法规及公司章程、制度的规定，担保事项均履行了董事会或股东大会必要审议程序，
不存在损害公司及广大投资者利益的情形。除此之外，公司未发生任何其它对外担保事
项，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情
况。
       5、公司内部控制、风险控制情况
       公司监事会立足公司经营管理现状，按照内部控制相关要求，指导和监督公司的内
控体系建设及运行。监事认为公司建立了日趋完善、合理有效的内部控制体系，公司严
格按照相关制度监控公司运营中的管理风险、经营风险、投资风险能等，内控部门出具
的《2018 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及
运行情况。
       6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
       公司已根据法律法规的要求，建立了较为完善《内幕信息知情人登记制度》。在报
告期内，公司严格按照相关制度真实、准确、及时和完整地对内幕信息知情人进行登记
备案，严格控制内幕信息知情人员范围，规范内幕信息传递流程。报告期内公司未发生
内幕信息泄露及内幕信息交易等情况，切实维护了公司及全体股东的利益。




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                                                  2019 年 4 月 24 日