股票代码：300131               股票简称：英唐智控           公告编号：2020-136


               深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会

          关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的

                         公示情况说明及核查意见
       本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月
15 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体
内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。

       根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）（以下简称“《上市规则》”）
等相关规定，公司对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
激励对象名单进行了内部公示，公司监事会对激励对象名单进行了核查，具体情
况如下：

       一、公示情况
       1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。
       2、公示时间：2020 年 10 月 18 日至 2020 年 10 月 28 日。
       3、公示方式：公司内部张贴。
       4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方
式向公司监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。
       5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。

       二、核查情况
       公司监事会核查了激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含
子公司）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司（含子公司）的任职情况
等。
    三、核查意见
    根据《管理办法》、《上市规则》等相关规定，公司对激励对象的姓名及职
务进行内部公示，公示期满后，监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见
如下：
    1、列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》、《管理办法》、《上
市规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激
励对象条件。
    2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    3、激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    4、激励对象均为公司公告本激励计划时符合公司（含子公司）任职资格的
董事、高级管理人员以及其他核心管理人员。
    5、激励对象包含公司实际控制人胡庆周先生，胡庆周先生亦为公司董事长、
总经理。胡庆周先生作为公司的创始人股东，是公司的领导核心，对公司的经营
管理、企业发展战略等重大决策具有决定性的影响力。因此，本激励计划将胡庆
周先生作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关
法律法规的规定，具有必要性和合理性。除此之外，本激励计划不包含其他单独
或合计持有 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不
包括公司监事、独立董事。
    综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划激励对象的人员符合《公司法》、
《管理办法》、《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定
的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。




             深圳市英唐智能控制股份有限公司
                       监   事   会
                     2020 年 11 月 5 日