证券代码：300131             证券简称： 英唐智控          公告编号：2020-140



                   深圳市英唐智能控制股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 11 月 25 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场会议的形式在深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部
大厦 B 座 6 楼会议室召开了第五届董事会第四次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。公司
现有董事 9 名，应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。监事会成员和公司高
级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了
如下议案：
    一、审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年修订）》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定以及公司 2020 年 11 月 12 日召开的 2020 年第五次临时股东大会的授权，董事
会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
2020 年 11 月 25 日作为首次授予日，向符合授予条件的 62 名激励对象授予 1,650
万股限制性股票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事关于第五届董事会第四次
会议相关事项的独立意见》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2020-142）。
    关联董事胡庆周、许春山、付坤明、孙磊、江丽娟回避表决。
    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。
                                          深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                    董   事     会
                                                    2020年11月25日