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公司公告

英唐智控:第五届董事会第四次会议决议公告2020-11-25  

                        证券代码:300131             证券简称: 英唐智控          公告编号:2020-140



                   深圳市英唐智能控制股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 11 月 25 日,深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)
以现场会议的形式在深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部
大厦 B 座 6 楼会议室召开了第五届董事会第四次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。公司
现有董事 9 名,应出席会议董事 9 名,实际出席董事 9 名。监事会成员和公司高
级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持,会议审议并通过了
如下议案:
    一、审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则(2020 年修订)》、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规
定以及公司 2020 年 11 月 12 日召开的 2020 年第五次临时股东大会的授权,董事
会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定
2020 年 11 月 25 日作为首次授予日,向符合授予条件的 62 名激励对象授予 1,650
万股限制性股票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事关于第五届董事会第四次
会议相关事项的独立意见》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公
告编号:2020-142)。
    关联董事胡庆周、许春山、付坤明、孙磊、江丽娟回避表决。
    该议案同意票数为 4 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    特此公告。
                                          深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                    董   事     会
                                                    2020年11月25日