证券代码：300131             证券简称：英唐智控          公告编号：2021-040



                 深圳市英唐智能控制股份有限公司

                 第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 6 月 1 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场结合通讯的形式在深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川
总部大厦 B 座 6 楼会议室召开了第五届董事会第八次会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。
公司现有董事 9 名，应出席会议董事 9 名，其中 4 名董事以通讯投票方式参与表
决，其余全部以现场投票方式表决。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
    公司之一级全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深
圳华商龙”）为保障其全资子公司厦门市华商龙科技有限公司（以下简称“厦门
华商龙”）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，从而降
低公司的财务费用，更好地开展业务，深圳华商龙拟为厦门华商龙向瑞芯微电子
股份有限公司采购商品形成的应付账款提供连带责任担保。具体情况如下：
                                                                 单位：人民币万元
担保方   被担保方        债权人          担保事项       担保金额      担保期限
深圳华                瑞芯微电子股份   采购商品形成的               担保合同签署
         厦门华商龙                                      3,000
  商龙                    有限公司       应付账款                     生效起一年
    因截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审
计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元、超过公司最近一期经审计总资产的
30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》
的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于为
子公司应付账款提供担保的公告》（公告编号：2021-039）。
    该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公
司 2021 年第三次临时股东大会拟于 2021 年 6 月 17 日（星期四）下午 2:30 在公
司六楼会议室召开。
    具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-041）。
    该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    特此公告。


                                          深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 6 月 2 日