证券代码：300131             证券简称：英唐智控               公告编号：2023-026


                      深圳市英唐智能控制股份有限公司

                   关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于2023年4月20日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规
定，会议决定于2023年5月12日（星期五）召开2022年年度股东大会，现将会议有关事
项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况：
    1、股东大会届次：2022年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    （2）公司第五届董事会第二十七次会议于2023年4月20日召开，审议通过了《关于
召开公司2022年年度股东大会的议案》。
    4、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023年5月12日下午14:30（星期五）
    （2）网络投票时间：2023年5月12日，其中：
    ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年5月12日上午9:15—
9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
    6、本次会议的股权登记日为：2023年5月9日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至2023
年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼
会议室
    二、会议审议事项：
    1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：

                                                                          备注
提案编码                         提案名称                              该列打勾的栏
                                                                         目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
 非累积投
 票提案
   1.00     《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》                    √

   2.00     《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》                    √

   3.00     《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》                      √

   4.00     《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》                    √

   5.00     《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                       √

   6.00     《关于 2023 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》       √

   7.00     《关于为子公司应付账款提供担保的议案》                         √

   8.00     《关于购买董监高责任险的议案》                                 √

   9.00     《关于续聘 2023 年审计机构的议案》                             √

  10.00     《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》       √

  11.00     《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》                       √

  12.00     《关于监事薪酬方案的议案》                                     √
             《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象
  13.00                                                                 √
             发行股票具体事宜的议案》

    2、以上提案的具体内容详情请查看公司2023年4月22日披露于巨潮资讯网的相关公
告。

    3、上述提案的6.00、7.00、13.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过，提案5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、13.00已由独立董事发表独立意见。

       三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代
理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账
户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表
人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。
    （3）股东可采用现场、邮件方式登记。
    2、登记时间：2023年5月10日9:00至17:00。
    3、登记地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼
证券事务部。
    4、会议联系方式：
    联系人：李昊、闵文蕾
    电 话：0755-86140392
    邮 箱：yitoa_stock@yitoa.com（邮件请注明“股东大会”字样）
    地 址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼英唐智
控证券事务部
    5、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
       四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、第五届监事会第十六次会议决议；
    2、第五届董事会第二十七次会议决议。


    特此公告。




                                          深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                 2023 年 4 月 22 日
附件一：

                            参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程如下：
       一、网络投票的程序
    1、投票代码：350131，投票简称：“英唐投票”
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00
—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日（现场会议召开当日），9:15
—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                        授权委托书
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
    兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限
公司2022年年度股东大会，对会议审议的以下提案按本人授权委托书的指示进行投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。
                                                              备注
 提案编                                                   该列打勾
                     提案名称                                        同意   反对        弃权
   码                                                     的栏目可
                                                            以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投票提案
   1.00    《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》       √
  2.00     《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》       √
  3.00     《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》         √
  4.00     《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》       √
  5.00     《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》          √
           《关于 2023 年公司及子公司申请融资额度并提
  6.00                                                       √
           供担保的议案》

  7.00     《关于为子公司应付账款提供担保的议案》            √

  8.00     《关于购买董监高责任险的议案》                    √
  9.00     《关于续聘 2023 年审计机构的议案》                √
           《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理
  10.00                                                      √
           办法〉的议案》
  11.00    《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》          √
  12.00    《关于监事薪酬方案的议案》                        √
           《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易
  13.00                                                      √
           程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》



委托人签字：                                          受托人签字：
委托人身份证号码：                                    受托人身份证号码：
委托人持股数：                                        受托日期：     年     月     日
委托人持股性质：
委托人股东账号：
委托日期：     年    月    日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附件三：

               深圳市英唐智能控制股份有限公司

               2022年年度股东大会参会登记表

                              身份证/营业
姓名/名称
                              执照号码
股东账号                      持股数
联系电话                      电子邮箱
联系地址                      邮编

是否本人参会                  备注




                                       深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                    年   月   日