证券代码：300131             证券简称：英唐智控           公告编号：2023-023



                   深圳市英唐智能控制股份有限公司

                     关于购买董监高责任险的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日

召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议了《关于

购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风

险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市

公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购

买责任险。现将有关事项公告如下：

   一、责任保险具体方案

   （一）投保人：深圳市英唐智能控制股份有限公司

   （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

   （三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年，具体以最终签订的保险合
同为准

   （四）保费支出：不超过人民币 60 万元/年，具体以保险公司最终报价审批
数据为准

   （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

   为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或
之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

   根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提
交公司股东大会审议。

   二、独立董事意见

   经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险
有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，
促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

   综上，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

   三、监事会意见

   监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善
公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责
任人员更好地履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

   四、备查文件

   1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

   2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

   3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                         深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2023年4月22日