深圳市大富科技股份有限公司

证券代码：300134                   证券简称：大富科技                  公告编号：2018-144

                          深圳市大富科技股份有限公司
                             关于修改公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开了第三届
董事会第二十九次会议，公司董事会审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2018 年）》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对公司章程部分条款进行修订，具体修
改内容对照如下：

序
               原《公司章程》条款                         修订后《公司章程》条款
号
     第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，          第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，
     其中独立董事 2 人。董事会下设审计委员         其中独立董事 2 人。董事会下设审计委员
1    会、薪酬和考核委员会及战略委员会，工          会、薪酬和考核委员会及战略委员会，工
     作细则由董事会另行制定。                      作细则由董事会另行制定。
     第二十三条 公司在下列情况下，可以依           第二十三条 公司在下列情况下，可以依
     照法律、行政法规、部门规章和本章程的          照法律、行政法规、部门规章和本章程的
     规定，收购本公司的股份：                      规定，收购本公司的股份：
                                                   （一）减少公司注册资本；
     （一）减少公司注册资本；
                                                   （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
     （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
                                                   （三）将股份用于员工持股计划或者股权
     （三）将股份奖励给本公司职工；                激励；
                                            （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
2    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
                                            分立决议持有异议，要求公司收购其股份
     分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
                                            的；
         除上述情形外，公司不进行买卖本公 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
     司股份的活动。                         转换为股票的公司债券；
                                                   （六）上市公司为维护公司价值及股东权
                                                   益所必需。
                                                       除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                                   司股票的活动。
     第二十四条 公司收购本公司股份，可以           第二十四条 公司收购本公司股份，可以
     选择下列方式之一进行：                        选择下列方式之一进行：

     （一）证券交易所集中竞价交易方式；            （一）证券交易所集中竞价交易方式；

     （二）要约方式；                              （二）要约方式；
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     （三）中国证监会认可的其他方式。              （三）中国证监会认可的其他方式。
                                                       公司因本章程第二十三条、第（三）
                                                   项、 第（五）项、第（六）项规定的情形
                                                   收购本公司股份的，应当通过公开的集中
                                                   交易方式进行。
4    第二十五条 公 司 因 本 章 程 第 二 十 三 条   第二十五条   公司因本章程第二十三条第
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（一）至第二十三条（三）项的原因收购     （一）项、第（二）项规定的情形收购公
本公司股份的，应当经股东大会决议。公     司股份的，应当经股东大会决议。公司因
司依照第二十三条规定收购本公司股份       本章程第二十三条第（三）项、第（五）、
后，属于第（一）项情形的，应当自收购     第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第   应当经三分之二以上董事出席的董事会会
（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或    议决议。公司收购本公司股份后，公司应
者注销。                                 当依照《中华人民共和国证券法》的规定
                                         履行信息披露义务。
    公司依照第二十三条（三）项规定收
购的本公司股份，将不超过本公司已发行         公司依照本章程第二十三条规定收购
股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公    公司股份后，属于第（一）项情形的，应
司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1   当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
年内转让给职工。                         项、第（四）项情形的，应当在六个月内
                                         转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
                                         项、第（六）项情形的，公司合计持有的
                                         本公司股份数不得超过公司已发行股份总
                                         额的百分之十，并应当在三年内转让或者
                                         注销。

第一百〇七条    董事会行使下列职权：     第一百〇七条     董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告     （一）召集股东大会，并向股东大会报告
工作；                                   工作；
（二）执行股东大会的决议；               （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；     （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决     （四）制订公司的年度财务预算方案、决
算方案；                                 算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏     （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案；                                 损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、     （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案；           发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股     （七）拟订公司重大收购、因本章程第二
票或者合并、分立、解散及变更公司形式     十三条第（一）项、第（二）项规定的情
的方案；                                 形回购本公司股票或者合并、分立、解散
                                         及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、委     （八）决定公司因本章程第二十三条第
托理财、关联交易等事项；                 （三）项、第（五）项、第（六） 项规定
                                         的情形收购本公司股份；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
                                       （九）在股东大会授权范围内，决定公司
（十）根据董事长提名，聘任或者解聘公
                                       对外投资、收购出售资产、资产抵押、委
司经理、董事会秘书；根据经理的提名，
                                       托理财、关联交易等事项；
聘任或者解聘公司执行副总裁、财务总监、
总工程师等其他高级管理人员，并决定其 （十）决定公司内部管理机构的设置；
报酬事项和奖惩事项；
                                       （十一）根据董事长提名，聘任或者解聘
（十一）制订公司的基本管理制度；       公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，
                                       聘任或者解聘公司执行副总裁、财务总监、
（十二）制订本章程的修改方案；
                                       总工程师等其他高级管理人员，并决定其
（十三）管理公司信息披露事项；         报酬事项和奖惩事项；

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（十四）向股东大会提请聘请或更换为公   （十二）制订公司的基本管理制度；
司审计的会计师事务所；
                                       （十三）制订本章程的修改方案；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查
                                       （十四）管理公司信息披露事项；
经理的工作；
                                       （十五）向股东大会提请聘请或更换为公
（十六）法律、行政法规、部门规章或本
                                       司审计的会计师事务所；
章程授予的其他职权。
                                       （十六）听取公司经理的工作汇报并检查
                                       经理的工作；

                                       （十七）法律、行政法规、部门规章或本
                                       章程授予的其他职权。

特此公告。

                                                  深圳市大富科技股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                       2018 年 12 月 18 日




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