深圳市大富科技股份有限公司

证券代码：300134                  证券简称：大富科技                公告编号：2018-138

                         深圳市大富科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.   深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 13 日以电话/邮件方
     式向各董事发出公司第三届董事会第二十九次会议通知。

2.   本次会议于 2018 年 12 月 18 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业
     区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。

3.   会议应到 5 人，亲自出席董事 5 人，其中现场出席董事 1 人，为童恩东。电话接入出席
     董事 4 人，分别为：孙尚传、刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。

4.   会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。

5.   会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.   审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2.   审议通过了《关于增设募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。

《关于增设募集资金专户并签订三方监管协议的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3.   审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。

《关于转让全资子公司股权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

4.   审议通过了《关于签署框架协议的议案》。

《关于签署框架协议的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5.   审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

《关于修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

6.   审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意提请召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。本次临时股东大
会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

     特此公告。



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                                                             2018 年 12 月 18 日




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