深圳市大富科技股份有限公司


 证券代码：300134                证券简称：大富科技             公告编号：2019-008

                        深圳市大富科技股份有限公司

                   第三届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

 一、监事会会议召开情况

 1.   深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 23 日以电话/邮件方
      式向各监事发出公司第三届监事会第十八次会议通知。

 2.   本次会议于 2019 年 1 月 28 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业
      区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。

 3.   会议应到 3 人，亲自出席监事 3 人，本届监事会主席郭涛、职工代表监事冯小敏、王
      健鹏共 3 名监事均出席了本次会议。

 4.   会议由监事会主席郭涛先生主持。

 5.   会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规有关规定。

 二、监事会会议审议情况

 1.   审议通过了《关于提名暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
     监事会同意选举茹志云先生为公司第三届监事会非职工代表监事，《关于提名暨选举第
 三届监事会非职工代表监事候选人的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
      本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
      特此公告。

                                                          深圳市大富科技股份有限公司

                                                                    监 事 会

                                                               2019 年 1 月 28 日




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