深圳市大富科技股份有限公司                              独立董事 2018 年度述职报告




                        深圳市大富科技股份有限公司
                          独立董事2018年度述职报告
    本人作为深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018 年度
严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公
司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的
职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状
况，积极参加公司 2018 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观
的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体
股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现将 2018 年度履行独立董事职责情况向各位股
东述职如下：

一、 2018年度出席董事会及股东大会会议情况

    2018年度，公司共召开了8次董事会会议，本人应出席会议8次，亲自出席8次。2018
年本人未授权委托其他独立董事出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续
十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。

     2018年度，公司共召开了4次股东大会，本人亲自出席2次。

    2018年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了
赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在
会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到
了积极的作用。

二、 发表独立意见的情况

    2018 年度，本人就公司重大事项进行事前认可并发表独立意见，积极参与了定期报告
的审计沟通及监督工作，具体情况如下：

序   会议召开                                                                              意见
                      会议届次                         发布独立意见事项
号     日期                                                                                类型
                  第三届董事会第
1    2018-1-8                       1. 关于变更会计师事务所的独立意见。                    同意
                  二十三次会议
                                    1. 关于公司及子公司购买自动化系统解决方案暨关联交易
                  第三届董事会第    事项的独立意见；
2    2018-2-12                                                                             同意
                  二十四次会议      2. 关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还
                                    银行贷款及永久补充流动资金事项的独立意见。
                                    1. 关于会计政策变更的独立意见；
                                    2.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
                  第三届董事会第
3    2018-4-17                      情况的独立意见；                                       同意
                  二十五次会议
                                    3.关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独
                                    立意见；



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序    会议召开                                                                              意见
                       会议届次                       发布独立意见事项
号      日期                                                                                类型
                                     4 关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的独立
                                     意见.；
                                     5.关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
                                     6.关于预计 2018 年度日常关联交易的独立意见；
                                     7.关于 2017 年度利润分配预案的独立意见。
                                     1.控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
                   第三届董事会第    的独立意见；
4    2018-8-28                                                                              同意
                   二十七次会议      2.关于 2018 年半年度募集资金存放与使用的独立意见；
                                     3.关于设备采购关联交易的独立意见。
                                     1.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并增设募
                   第三届董事会第    集资金专户的独立意见；
5    2018-10-26                                                                             同意
                   二十八次会议      2.关于续聘会计师事务所的独立意见；
                                     3.关于聘任公司执行副总裁的独立意见；
                   第三届董事会第    1.关于调整部分募集资金投资项目实施进度的独立意见；
6    2018-12-18                                                                             同意
                   二十九次会议      2.关于出售全资子公司股权的独立意见。

三、 任职董事会各专门委员会的工作情况

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会。本人担任审计委员会委
员、薪酬和考核委员会主任委员，2018 年的主要工作情况如下：

    2018 年 1 月 8 日，本人参加了第三届董事会审计委员第七次会议，对会议审议的《关
于变更会计师事务所的议案》投了赞成票。

    2018 年 4 月 17 日，本人主持了第三届董事会薪酬和考核委员会第二次会议，对会议
审议的《关于对高级管理人员 2017 年业绩指标完成情况进行考评及发放奖金的议案》《关
于高级管理人员 2018 年薪酬的议案》均投了赞成票。

    2018 年 4 月 17 日，本人参加了第三届董事会审计委员第八次会议，对会议审议的《关
于 2017 年度财务报告的议案》《关于 2017 年度财务决算报告的议案》《关于 2018 年度
财务预算报告的议案》《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关
于 2017 年度计提资产减值准备的议案》《关于会计师事务所 2017 年度审计费用的议案》
《关于会计师事务所 2017 年度审计工作的综合评价报告》《关于 2017 年度内部控制自我
评价报告的议案》《关于 2018 年度内部审计计划的议案》均投了赞成票。

    2018 年 10 月 26 日，本人主持了第三届董事会薪酬和考核委员会第三次会议，对会议
审议的《关于拟任高级管理人员薪酬的议案》投了赞成票。

    2018 年 10 月 26 日，本人参加了第三届董事会审计委员第九次会议，对会议审议的《关
于续聘会计师事务所的议案》投了赞成票。

四、 对公司进行现场调查的情况

    2018年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、募集资金项目
的实施情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通
过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重

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大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、 保护投资者权益方面所作的工作

1.   信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息
     披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关
     规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2.   保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的
     及时沟通。

3.   公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，
     对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为
     深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大
     家进行了讨论。

六、 培训和学习情况

    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相
关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认
识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制
度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、 其他工作

1.   报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2.   报告期内，本人没有提议召开董事会；

3.   报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公
司的健康发展建言献策。离任前，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司
发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。


                                                                 独立董事：卢秉恒

                                                                    2019年4月25日




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