深圳市大富科技股份有限公司

证券代码：300134                证券简称：大富科技               公告编号：2019-038



                        深圳市大富科技股份有限公司
                          关于修改公司章程的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董
事会第三十一次会议，公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2018 年）》等相关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司董事、监事提名选举的相关
程序以及提高公司治理水平，现拟对公司章程部分条款进行修订，具体修改内容对照如下：

序
              原《公司章程》条款                     修订后《公司章程》条款
号
                                             第八十二条 董事、监事候选人名单以提
                                             案的方式提请股东大会表决。董事、监
                                             事候选人的提名权限和程序如下：
                                          （一）在本章程规定的人数范围内，按
     第八十二条 董事、监事候选人名单以提 照拟选任的人数，由现任董事会根据各
     案的方式提请股东大会表决。董事、监事 股东推荐名单，提出选任董事的建议名
     候选人的提名权限和程序如下：         单，并经董事会决议通过后，将董事候
                                          选人提交股东大会选举，董事会应当向
     （一）董事会协商提名董事候选人；
                                          股东大会提供董事候选人的相关信息；
1    （二）监事会协商提名非职工代表监事候
                                          （二）在本章程规定的人数范围内，按
     选人；
                                          照拟选任的人数，由现任监事会根据各
     （三）单独或者合计持有公司有表决权股 股东的推荐名单，并经监事会决议通过
     份 3%以上的股东有权提名董事、非职工 后，将非职工代表监事候选人提交股东
     代表监事候选人；                     大会选举，监事会应当向股东大会提供
                                          非职工代表监事候选人的相关信息；
                                             （三）单独或者合计持有公司有表决权
                                             股份 3%以上的股东有权提名董事、非
                                             职工代表监事候选人；
     第一百零六条 董事会由 5 名董事组        第一百零六条 董事会由 9 名董事组
     成，其中独立董事 2 人。董事会下设       成，其中独立董事 3 人。董事会下设
2    审计委员会、薪酬和考核委员会及战        审计委员会、薪酬和考核委员会及战
     略委员会，工作细则由董事会另行制        略委员会，工作细则由董事会另行制
     定。                                    定。

     特此公告。

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                                                              2019 年 4 月 25 日

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