意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

大富科技:2019年年度股东大会决议公告2020-05-20  

						                                                     大富科技(安徽)股份有限公司


证券代码:300134               证券简称:大富科技          公告编号:2020-040


                   大富科技(安徽)股份有限公司

                   2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召集人:公司第四届董事会
2.会议召开日期与时间:
(1)现场会议时间:2020年5月20日下午15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2020年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下
午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点:深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区
A2三层会议室
4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议主持人:副董事长童恩东先生
6.公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提
请召开2019年年度股东大会的议案》,《关于召开2019年年度股东大会的通知》
( 公 告 编 号 : 2020-032 ) 已 于 2020 年 4 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》
等有关规定。
(二)会议出席情况
    现场出席本次会议的股东及股东代表共9人,代表股份425,299,386股,占
公司有效表决权总股份数的55.4137%;通过网络投票出席会议的股东共5人,代
表股份25,100股,占公司有效表决权总股份数的0.0033%;中小股东共9人,代
表股份868,600股,占公司有效表决权总股份数的0.1132%。

                                     1/6
                                                        大富科技(安徽)股份有限公司


    公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议;广东信达律师事务所指派的
律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1. 《关于2019年年度报告及摘要的议案》

                             表决情况
         同意                    反对                    弃权            表决结果
                              股数                  股数
股数(股)       比例                    比例                   比例
                            (股)                (股)
 425,314,086    99.9976%       400      0.0001%     10,000   0.0024%       通过
其中中小股东表决结果:

                                  表决情况
         同意                       反对                        弃权
 股数(股)        比例     股数(股)     比例         股数(股)         比例
      858,200    98.8027%            400      0.0461%           10,000    1.1513%
回避表决情况:无
2. 《关于2019年度董事会工作报告的议案》

                             表决情况
         同意                    反对                    弃权            表决结果
                              股数                  股数
股数(股)       比例                    比例                   比例
                            (股)                (股)
 425,314,086    99.9976%       400      0.0001%     10,000   0.0024%       通过
其中中小股东表决结果:

                                  表决情况
         同意                       反对                        弃权
 股数(股)        比例     股数(股)     比例         股数(股)         比例
      858,200    98.8027%            400      0.0461%           10,000    1.1513%
回避表决情况:无
3. 《关于2019年度监事会工作报告的议案》

                             表决情况
         同意                    反对                    弃权            表决结果
                              股数                  股数
股数(股)       比例                    比例                   比例
                            (股)                (股)
 425,314,086    99.9976%       400      0.0001%     10,000   0.0024%       通过



                                        2/6
                                                        大富科技(安徽)股份有限公司


其中中小股东表决结果:

                                  表决情况
         同意                       反对                        弃权
 股数(股)        比例     股数(股)     比例         股数(股)         比例
      858,200    98.8027%            400      0.0461%           10,000    1.1513%
回避表决情况:无
4. 《关于2019年度财务决算报告的议案》

                             表决情况
         同意                    反对                    弃权            表决结果
                              股数                  股数
股数(股)       比例                    比例                   比例
                            (股)                (股)
 425,314,086    99.9976%       400      0.0001%     10,000   0.0024%       通过
其中中小股东表决结果:

                                  表决情况
         同意                       反对                        弃权
 股数(股)        比例     股数(股)     比例         股数(股)         比例
      858,200    98.8027%            400      0.0461%           10,000    1.1513%
回避表决情况:无
5. 《关于2019年度利润分配预案的议案》

                             表决情况
         同意                    反对                    弃权            表决结果
                              股数                  股数
股数(股)       比例                    比例                   比例
                            (股)                (股)
 425,314,086    99.9976%       400      0.0001%     10,000   0.0024%       通过
其中中小股东表决结果:

                                  表决情况
         同意                       反对                        弃权
 股数(股)        比例     股数(股)     比例         股数(股)         比例
      858,200    98.8027%            400      0.0461%           10,000    1.1513%
回避表决情况:无
6. 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

                             表决情况
         同意                    反对                    弃权            表决结果
                              股数                  股数
股数(股)       比例                    比例                   比例
                            (股)                (股)
 425,314,086    99.9976%       400      0.0001%     10,000   0.0024%       通过

                                        3/6
                                                        大富科技(安徽)股份有限公司


其中中小股东表决结果:

                                  表决情况
         同意                       反对                        弃权
 股数(股)        比例     股数(股)     比例         股数(股)         比例
      858,200    98.8027%             400     0.0461%           10,000    1.1513%
回避表决情况:无
7. 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

                             表决情况
         同意                     反对                   弃权            表决结果
                              股数                  股数
股数(股)       比例                    比例                   比例
                            (股)                (股)
 425,314,086    99.9976%       400      0.0001%     10,000   0.0024%       通过
其中中小股东表决结果:

                                  表决情况
         同意                       反对                        弃权
 股数(股)        比例     股数(股)     比例         股数(股)         比例
      858,200    98.8027%             400     0.0461%           10,000    1.1513%
回避表决情况:无
8. 《关于深圳光明研发中心建设项目的议案》

                             表决情况
         同意                     反对                   弃权            表决结果
                              股数                  股数
股数(股)       比例                    比例                   比例
                            (股)                (股)
 425,312,586    99.9972%      1,900     0.0004%     10,000   0.0024%       通过
其中中小股东表决结果:

                                  表决情况
         同意                       反对                        弃权
 股数(股)        比例     股数(股)     比例         股数(股)         比例
      856,700    98.6300%            1,900    0.2187%           10,000    1.1513%
回避表决情况:无
9. 《关于蚌埠总部建设项目的议案》

                             表决情况
         同意                     反对                   弃权            表决结果
                              股数                  股数
股数(股)       比例                    比例                   比例
                            (股)                (股)
 425,314,086    99.9976%       400      0.0001%     10,000   0.0024%       通过

                                        4/6
                                                        大富科技(安徽)股份有限公司


其中中小股东表决结果:

                                  表决情况
         同意                       反对                        弃权
 股数(股)        比例     股数(股)     比例         股数(股)         比例
      858,200    98.8027%            400      0.0461%           10,000    1.1513%
回避表决情况:无
10. 《关于修改公司章程的议案》

                             表决情况
         同意                    反对                    弃权            表决结果
                              股数                  股数
股数(股)       比例                    比例                   比例
                            (股)                (股)
 425,314,086    99.9976%       400      0.0001%     10,000   0.0024%       通过
其中中小股东表决结果:

                                  表决情况
         同意                       反对                        弃权
 股数(股)        比例     股数(股)     比例         股数(股)         比例
      858,200    98.8027%            400      0.0461%           10,000    1.1513%
回避表决情况:无
    本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(及代理人)所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
11. 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

                             表决情况
         同意                    反对                    弃权            表决结果
                              股数                  股数
股数(股)       比例                    比例                   比例
                            (股)                (股)
 425,314,086    99.9976%         0      0.0000%     10,400   0.0024%       通过
其中中小股东表决结果:

                                  表决情况
         同意                       反对                        弃权
 股数(股)        比例     股数(股)     比例         股数(股)         比例
      858,200    98.8027%               0     0.0000%           10,400    1.1973%
回避表决情况:无
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东信达律师事务所
2.律师姓名:王翠萍、王静


                                        5/6
                                                 大富科技(安徽)股份有限公司


3.结论性意见:大富科技(安徽)股份有限公司本次股东大会的召集及召开程
序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出
席会议人员和召集人资格有效,表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.大富科技(安徽)股份有限公司2019年年度股东大会决议;
2.广东信达律师事务所关于大富科技(安徽)股份有限公司2019年年度股东大
会的法律意见书。


                                          大富科技(安徽)股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2020 年 5 月 20 日




                                  6/6