大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2020-040
大富科技（安徽）股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第四届董事会
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2020年5月20日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下
午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区
A2三层会议室
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5．会议主持人：副董事长童恩东先生
6．公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提
请召开2019年年度股东大会的议案》，《关于召开2019年年度股东大会的通知》
（ 公 告 编 号 ： 2020-032 ） 已 于 2020 年 4 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》
等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表股份425,299,386股，占
公司有效表决权总股份数的55.4137%；通过网络投票出席会议的股东共5人，代
表股份25,100股，占公司有效表决权总股份数的0.0033％；中小股东共9人，代
表股份868,600股，占公司有效表决权总股份数的0.1132％。
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公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所指派的
律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
425,314,086 99.9976% 400 0.0001% 10,000 0.0024% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
858,200 98.8027% 400 0.0461% 10,000 1.1513%
回避表决情况：无
2. 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
425,314,086 99.9976% 400 0.0001% 10,000 0.0024% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
858,200 98.8027% 400 0.0461% 10,000 1.1513%
回避表决情况：无
3. 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
425,314,086 99.9976% 400 0.0001% 10,000 0.0024% 通过
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其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
858,200 98.8027% 400 0.0461% 10,000 1.1513%
回避表决情况：无
4. 《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
425,314,086 99.9976% 400 0.0001% 10,000 0.0024% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
858,200 98.8027% 400 0.0461% 10,000 1.1513%
回避表决情况：无
5. 《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
425,314,086 99.9976% 400 0.0001% 10,000 0.0024% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
858,200 98.8027% 400 0.0461% 10,000 1.1513%
回避表决情况：无
6. 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
425,314,086 99.9976% 400 0.0001% 10,000 0.0024% 通过
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其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
858,200 98.8027% 400 0.0461% 10,000 1.1513%
回避表决情况：无
7. 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
425,314,086 99.9976% 400 0.0001% 10,000 0.0024% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
858,200 98.8027% 400 0.0461% 10,000 1.1513%
回避表决情况：无
8. 《关于深圳光明研发中心建设项目的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
425,312,586 99.9972% 1,900 0.0004% 10,000 0.0024% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
856,700 98.6300% 1,900 0.2187% 10,000 1.1513%
回避表决情况：无
9. 《关于蚌埠总部建设项目的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
425,314,086 99.9976% 400 0.0001% 10,000 0.0024% 通过
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其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
858,200 98.8027% 400 0.0461% 10,000 1.1513%
回避表决情况：无
10. 《关于修改公司章程的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
425,314,086 99.9976% 400 0.0001% 10,000 0.0024% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
858,200 98.8027% 400 0.0461% 10,000 1.1513%
回避表决情况：无
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
11. 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
425,314,086 99.9976% 0 0.0000% 10,400 0.0024% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
858,200 98.8027% 0 0.0000% 10,400 1.1973%
回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：王翠萍、王静
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3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程
序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2019年年度股东大
会的法律意见书。
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董 事 会
2020 年 5 月 20 日
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