大富科技(安徽)股份有限公司

证券代码：300134             证券简称：大富科技             公告编号：2020-044



                   大富科技（安徽）股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 19 日以
   电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第八次会议通知。
2. 本次会议于 2020 年 6 月 22 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
   第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，其中现场出席董事 3 人，分别为：孙尚
   传、童恩东、肖竞；电话出席 5 人，分别为刘韵洁、杜德强、刘尔奎、耿建
   新、钱南恺。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会
   议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
    本议案内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
选举董事的公告》。
    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于续聘轮值 CEO 的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》《轮值 CEO 管理制度》的有关规定，公司现任轮值 CEO 肖竞先生轮值任
期已届满。公司董事长孙尚传先生提名续聘执行副总裁肖竞先生担任公司轮值
CEO，任期一年，自董事会通过之日起生效。肖竞先生的简历如下：
    肖竞先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年，博士学历。2008 年
至 2010 年任爱立信（中国）通信有限公司系统工程师，2010 年 5 月加入本公司，
历任研发部经理、项目经理、研发总监、产业经济研究院总监、市场部副总裁。
现任大富科技（安徽）股份有限公司产业经济研究所负责人，2017 年 8 月 23 日
至今担任本公司执行副总裁及轮值 CEO。
    肖竞先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
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公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。肖竞先生任职资格符合《公司法》和《公司
章程》等法律法规的有关规定。
    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
3. 审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
   《关于 召开 2020 年第 二次 临时 股东大 会通 知的公告》详 见巨 潮资讯网
   （www.cninfo.com.cn）。
   本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    特此公告。


                                            大富科技（安徽）股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2020 年 6 月 22 日




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