大富科技（安徽）股份有限公司


证券代码：300134                证券简称：大富科技                公告编号：2020-070



                      大富科技（安徽）股份有限公司
           关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次会议为2020年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年9月14日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年9月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月14日上午9:15至2020年
9月14日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（ 2 ） 网 络投 票 ： 公司 将 通 过深 圳证 券 交易 所 交 易系 统和 互 联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2020 年 9 月 9 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2020 年 9 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
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（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会
议室。
二、会议审议事项
    下述议案已经2020年8月28日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。
详见2020年8月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                         备注
提案编码                         提案名称                           该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
  100       总议案：除累积投票议案外的所有议案                             √
非累积投
票提案
  1.00     《关于变更参股公司三卓韩一业绩承诺补偿方式的的议案》            √

四、会议登记等事项
1. 登记时间： 2020年9月10日 上午9：00-下午16：00。
2. 登记手续：
  （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
  （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3. 登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2三层董事会办公
   室。
4. 其他事项：股东可采用现场登记、信函、传真的方式登记（登记时间以
   收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。
5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
   前半小时到会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
六、其他事项

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1. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2. 公司股东应严肃行使表决权。如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。
3. 联系方式：
联系人：后杏萍
联系电话：0755-29816308；指定传真：0755-27356851
联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层董事会
办公室
4. 附件：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
七、备查文件
1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》


                                         大富科技（安徽）股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2020 年 8 月 28 日




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附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：365134，投票简称：“大富投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
3. 股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                                         备注
提案编码                         提案名称                           该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
  100       总议案：除累积投票议案外的所有议案                             √
非累积投
票提案
  1.00     《关于变更参股公司三卓韩一业绩承诺补偿方式的的议案》            √

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
   13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 14 日上午 9:15 至 2020 年 9
   月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
   络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
   “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
   联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
   定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件二：授权委托书（复印件有效）
      兹委托【      】先生（女士）代表我单位（个人）出席大富科技（安徽）股份有限公
  司于2020年9月14日召开的2020年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列
  议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其
  认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
         本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打√）
                                 不采用累积投票制的议案
                                                                        备注          表决意见
                                                                      该列打
提案编码                           提案名称                           勾的栏         同   反   弃
                                                                      目可以         意   对   权
                                                                        投票
  100        总议案：除累积投票议案外的所有议案
非累积投
票提案
  1.00      《关于变更参股公司三卓韩一业绩承诺补偿方式的的议案》           √
         说明：
  1、请用正楷填上股东的全名（须与股东名册上所记载的相同）。委托人为单位的，应加盖
  印章或由法定代表人签署。

  2、请填上持股数，如未填，则视为股东在股权登记日登记在册的所有股份均做出授权。

  3、上述审议事项属于累积投票制，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选
  董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票
  总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。

  委托人股东账户：                      委托人持有股数：                        股

  委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号：




                                                  委托人姓名或名称（签章）：



                                                  委托日期：   年     月        日




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 附件三：参会股东登记表


                        大富科技（安徽）股份有限公司
                 2020年第三次临时股东大会会议参会股东登记表




姓名或名称：                             身份证号码：


股东账户卡号：                           持股数量：


 联系电话：                              电子邮箱：


 联系地址：                                 邮编：


是否本人参会                                备注：




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