大富科技:第四届董事会第十三次会议决议公告2020-09-28
大富科技(安徽)股份有限公司
证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2020-081
大富科技(安徽)股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 大富科技(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 23 日以
电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第十三次会议通知。
2. 本次会议于 2020 年 9 月 28 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人,亲自出席董事 9 人,其中现场出席董事 3 人,分别为:孙尚
传、童恩东、肖竞;电话出席 6 人,分别为李武好、刘韵洁、马仲康、刘尔
奎、耿建新、钱南恺。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持,公司监事和高级管理人员现场列席了本次会
议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于全资子公司拟签署项目投资协议的议案》。
《关于全资子公司拟签署项目投资协议的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
特此公告。
大富科技(安徽)股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 28 日
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