大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134                      证券简称：大富科技                   公告编号：2020-094



                          大富科技（安徽）股份有限公司
                       第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日以电话/
   邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第十五次会议通知。
2. 本次会议于 2020 年 12 月 9 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工
   业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。

3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人为：李武好、童恩东、
   马仲康；电话出席 6 人，分别为孙尚传、刘韵洁、肖竞、刘尔奎、耿建新、钱南恺。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。

5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于转让子公司股权及债权的议案》。

    《关于转让子公司股权及债权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案》。

   《 关 于 使 用闲 置 募 集资 金 购 买理 财 产 品暨 关 联交 易 的 公告 》 详 见巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避表决获得通过。

3. 审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

   《 关 于 召 开 2020 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    特此公告。

                                                     大富科技（安徽）股份有限公司
                                                                   董 事 会

                                                              2020 年 12 月 9 日

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