大富科技（安徽）股份有限公司


证券代码：300134           证券简称：大富科技               公告编号：2020-099

                     大富科技（安徽）股份有限公司

                      关于公司独立董事辞职的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
独立董事耿建新先生、刘尔奎先生递交的辞职报告。耿建新先生、刘尔奎先生因
个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、薪酬和考
核委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    耿建新先生、刘尔奎先生原定任期为2019年5月15日至公司第四届董事会届
满之日止。截至本公告披露日，耿建新先生、刘尔奎先生未直接或间接持有公司
股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
    鉴于独立董事耿建新先生、刘尔奎先生的辞职将导致公司独立董事人数少于
董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
相关法律法规的规定，耿建新先生、刘尔奎先生的辞职将在股东大会选举产生新
任独立董事后生效。在此之前，耿建新先生、刘尔奎先生将继续按照法律、行政
法规、部门规章和公司章程等的规定，履行职责。公司董事会将尽快提名新的独
立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议选举。
    耿建新先生、刘尔奎先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为
提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司
规范运作、健康发展做出重要的贡献。在此对耿建新先生、刘尔奎先生为公司发
展所做的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。


                                                大富科技（安徽）股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2020年12月18日




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