大富科技（安徽）股份有限公司


证券代码：300134             证券简称：大富科技         公告编号：2020-102


                   大富科技（安徽）股份有限公司

               2020年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第四届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2020年12月25日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年12月25日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月25日上午9:15至2020
年12月25日下午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区
A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：董事长孙尚传先生。
6．公司于2020年12月9日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》，《关于召开2020年第四次临时股
东大会的通知》（公告编号：2020-098）已于2020年12月9日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》
等有关规定。
（二）会议出席情况
    现场出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表股份473,320,862股，占
公司有效表决权总股份数的61.6706%；通过网络投票出席会议的股东共9人，代
表股份175,000股，占公司有效表决权总股份数的0.0228%；中小股东共15人，
代表股份49,039,976股，占公司有效表决权总股份数的6.3896%。

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    公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所指派的
律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 《关于续聘会计师事务所的议案》

                              表决情况
         同意                         反对                  弃权            表决结果
                               股数                    股数
股数（股）        比例                       比例                  比例
                             （股）                  （股）
 473,337,762     99.9666%    158,000     0.0334%          100   0.0000%       通过
其中中小股东表决结果：

                                   表决情况
         同意                        反对                          弃权
 股数（股）        比例      股数（股）     比例           股数（股）         比例
    48,881,876    99.6776%       158,000        0.3222%              100     0.0002%
回避表决情况：无
2. 《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案》

                              表决情况
         同意                      反对                     弃权            表决结果
                               股数                    股数
股数（股）        比例                       比例                  比例
                             （股）                  （股）
  48,867,876     99.6491%    172,000     0.3507%          100   0.0002%       通过
其中中小股东表决结果：

                                   表决情况
         同意                        反对                          弃权
 股数（股）        比例      股数（股）     比例           股数（股）         比例
    48,867,876    99.6491%       172,000        0.3507%              100     0.0002%

回避表决情况：关联股东安徽配天投资集团有限公司、孙尚传、深圳市大贵投资
有限公司、深圳市大勇投资有限公司、深圳市大智投资有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：王翠萍、郭琼
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程
序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

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四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2020年第四次临时
股东大会的法律意见书。


                                         大富科技（安徽）股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2020 年 12 月 25 日




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