大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134            证券简称：大富科技              公告编号：2020-103



                     大富科技（安徽）股份有限公司
                   第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 20 日以
   电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第十六次会议通知。
2. 本次会议于 2020 年 12 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公
   司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 4 人为：孙尚传、李
   武好、童恩东、肖竞；电话出席 5 人，分别为刘韵洁、马仲康、刘尔奎、耿
   建新、钱南恺。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会
   议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于提名暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。
    鉴于独立董事耿建新先生、刘尔奎先生的辞职将导致公司独立董事人数少于
董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名，推
荐万光彩先生、周蕾女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），
同时提名万光彩先生为薪酬和考核委员会主任委员、审计委员会委员；周蕾女士
为审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员。任期自股东大会通过之日起至
公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立
董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根
据《公司章程》的规定，在新董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行
董事职务。
    上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交公司股东
大会审议，并采用累积投票制选举。
   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2021 年 1 月 13 日采用现场结合网络投票的方式召开 2021 年第

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一次临时股东大会。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    特此公告。
                                           大富科技（安徽）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2020 年 12 月 25 日
附件：
                    第四届董事会独立董事候选人简历
    万光彩先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年，博士学位，教授。
曾担任安徽财经大学讲师、副教授、英国 Bangor 大学高级访问学者、中央财经
大学博士后、蚌埠市政府金融工作办公室副主任（挂职）、安徽财经大学金融学
院副院长。现任安徽财经大学金融学院院长、教授、哈尔滨工业大学（深圳）博
士生导师金融学教授、蚌埠市重大问题决策咨询论证专家。长期从事公司财务、
货币理论与政策等方面的研究，积累了较为丰富的研究成果，在国家重点期刊《经
济学家》《数量经济技术经济研究》《改革》等杂志发表论文 50 余篇，在《人
民日报》发表论文 4 篇；主持研究中国博士后基金项目、教育部人文社科项目等
课题十余项。
    万光彩先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。万光彩先生任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定。


    周蕾女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年，博士学位，副教授。
曾担任安徽财经大学会计学院助教、讲师、会计系系主任。现任安徽财经大学会
计学硕中心主任、副教授、安徽财经大学研究生院院长助理。主持安徽省大规模
在线开放课程（MOOC）示范项目“税收筹划与税务会计”（2019mooc141），
主持安徽财经大学重点教研项目“基于翻转课堂理念的‘税务会计与税收筹划’
教学改革研究”（acjyzd201627），参与多项省级、校级教研项目。主编省级规
划教材《会计学——基于信息使用者视角》，参与编写《会计学》《小企业会计
准则操作实务》《企业财税差异与纳税调整》《新会计准则下商品流通企业会计
实务》《企业会计准则导论》等多本教材。先后主讲本科生《基础会计》《会计
学》《会计学（双语）》《中级财务会计》《成本会计》《西方会计实务》《会
计理论》《税收筹划与税务会计》《会计学导论》等课程。主讲硕士研究生《财
务会计理论与实务》《财会审前沿专题》课程。
    周蕾女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。周蕾女士任职资格符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的有关规定。


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