大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2021-025
大富科技（安徽）股份有限公司
关于预计 2021 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36
号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易
管理制度》等公司制度的规定，基于重要性原则、参考同行业上市公司相关情况，
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”“大富科技”）结合日常经营
和业务发展需要，对 2021 年度及至召开 2021 年度股东大会期间的日常关联交易
进行预计。
2021 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十八次会议逐项审议通过了《关于
预计 2021 年度日常关联交易的议案》， 2021 年公司与关联方将发生房屋、设备
租赁、水电费、商品采购等相关交易，预计 2021 年日常关联交易总金额为人民
币 3,474.15 万元。具体表决情况如下：
1、在审议公司及子公司与安徽配天投资集团有限公司（以下简称“配天投资”）
及其直接或间接控制的除大富科技及其控股子公司之外的其他法人或其他组织之
间的关联交易时，即在公司与深圳配天智能技术研究院有限公司、安徽配天投资
集团有限公司、深圳市配天智造装备股份有限公司、安徽省天新重工技术有限公
司、配天机器人技术有限公司的关联交易表决时，关联董事孙尚传、马仲康、童
恩东回避表决。本议项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，获得通过。
2、在审议公司及子公司与联营企业、联营企业少数股东控制的企业之间的关联
交易时，即公司及子公司与金天环保材料科技（东莞）有限公司、南京谷瓷电子
科技有限公司、深圳市铭仁塑胶模具有限公司、三卓韩一精密电子（惠州）有限
公司的关联交易表决时无关联董事，无需回避表决。本议项以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权，获得通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，截至
本次关联交易为止，在过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易金额未达
到公司净资产的 5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即
可实施。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
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大富科技（安徽）股份有限公司
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关
联
交
关联交 关联交 易 合同签订金额 截至披露日
关联人 上年发生金额
易类别 易内容 定 或预计金额 已发生金额
价
原
则
深圳配天智能
出租厂 公
技术研究院有 274,841.76 62,568.30 211,739.46
房、宿舍 允
限公司
向关联
安徽配天投资 出租厂 公
人提供 61,371.84 14,589.63 84,808.14
集团有限公司 房、宿舍 允
租赁厂
出租厂
房、宿 深圳市配天智
房、宿舍 公
舍服务 造装备股份有 1,845,713.08 407,237.85 1,022,057.24
及发生 允
限公司
水电费
小计 2,181,926.68 484,395.78 1,318,604.84
金天环保材料
向关联 销售物 公
科技（东莞） 2,000,000.00 0.00 1,666,161.97
人出售 料 允
有限公司
产品
小计 2,000,000.00 0.00 1,666,161.97
租赁关 安徽省天新重
租赁厂 公
联人厂 工技术有限公 13,330,013.76 2,415,383.85 13,412,950.29
房、设备 允
房、设 司
备及发
生水电 小计 13,330,013.76 2,415,383.85 13,412,950.29
费
采购螺
杆机上
配天机器人技 公
位机及 457,430.00 0.00 3,772,337.00
术有限公司 允
CCD 检
测仪
向关联 南京谷瓷电子 采购物 公
1,494,583.20 200,400.00 4,103,690.14
人采购 科技有限公司 料 允
商品
深圳市铭仁塑
采购物 公
胶模具有限公 10,277,500.00 2,119,717.23 2,539,538.62
料 允
司
三卓韩一精密
采购物 公
电子（惠州） 5,000,000.00 2,338.94 0.00
料 允
有限公司
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大富科技（安徽）股份有限公司
小计 17,229,513.20 2,322,456.17 10,415,565.76
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联交易 披露日期
关联人 实际发生金额 预计金额
类别 内容 及索引
安徽配天投资集团有
出租房屋 84,808.14 121,123.20 2020-027
限公司
向关联人 深圳市配天智造装备
出租房屋 1,022,057.24 1,105,352.00 2020-027
提供租赁 股份有限公司
房屋服务 深圳配天智能技术研
出租房屋 211,739.46 272,798.40 2020-027
究院有限公司
小计 1,318,604.84 1,499,273.60
配天（安徽）电子技
租赁关联 租赁土地 113,457.16 119,130.00 2020-027
术有限公司
人土地
小计 113,457.16 119,130.00
孙尚传 采购商品 1,680,000.00 1,680,000.00 2020-027
向关联人
采购商品 深圳市配天智造装备
采购商品 67,111.32 108,300.00 2020-027
股份有限公司（维修）
小计 1,747,111.32 1,788,300.00
安徽省天新重工技术
租赁关联 租赁房屋 12,874,387.06 15,220,000.00 2020-067
有限公司
方房屋
小计 12,874,387.06 15,220,000.00
安徽省天新重工技术
租赁关联 租赁设备 538,563.23 608,600.00 2020-067
有限公司
方设备
小计 538,563.23 608,600.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）安徽配天投资集团有限公司（以下简称“配天投资”）
1. 注册地址：安徽省蚌埠市燕南路 17 号（蚌埠国家金融孵化产业园 4 号楼 1
层）
2. 注册资本：3,000 万元
3. 法定代表人：孙尚传
4. 经营范围：投资兴办实业（具体项目另报）；信息咨询，企业管理咨询（以上
不含人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项
目须取得许可后方可经营）；创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人
的创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业
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投资企业与创业投资管理顾问机构。
5. 截至 2020 年 12 月 31 日，配天投资总资产为 873,022.00 万元，净资产
235,161.00 万元；2020 年，配天投资营业收入 236,752.00 万元，净利润
96,705.00 万元（以上数据未经审计）。
6. 关联关系：配天投资为公司控股股东，是公司的关联方。
7. 关联方履约能力：配天投资经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约
能力。
（二）深圳市配天智造装备股份有限公司（以下简称“配天智造”）
1. 注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A3 的
102C
2. 注册资本：人民币 3,267 万元
3. 法定代表人：孙尚传
4. 经营范围：车床控制系统、铣床控制系统、雕刻机控制系统、弹簧机控制系
统、PCB 钻铣机控制系统、数控机械设备、高档数控机床控制系统的研发设
计、生产与销售；电机、电主轴、编码器、驱动器、控制芯片、嵌入式软件、
工业自动化产品的设计、技术开发、销售与相关技术咨询；国内贸易，货物
及技术进出口。
5. 截至 2020 年 12 月 31 日，配天智造总资产为 46,803.25 万元，净资产
44,830.58 万元；2020 年，配天智造营业收入 3,982.21 万元，净利润 936.02
万元（以上数据已审计）。
6. 关联关系：配天智造与公司同受配天投资控制，因此配天智造为公司关联方。
7. 关联方履约能力：配天智造经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约
能力。
（三）深圳配天智能技术研究院有限公司（以下简称“配天智能”）
1. 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区高新南一道德赛科技大厦 23 层
（2303-2306 室）
2. 注册资本：300 万元人民币
3. 法定代表人：徐志根
4. 经营范围：数控技术开发与技术咨询；机械设备的销售。（法律、行政法规或
者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）
5. 截至 2020 年 12 月 31 日，配天智能总资产为 70.00 万元，净资产-4,724.00
万元；2020 年，配天智能营业收入 0.00 万元，净利润-811.00 万元（以上数
据未经审计）。
6. 关联关系：配天智能与公司同受配天投资控制，因此配天智能为公司关联方。
7. 关联方履约能力：配天智能经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约
能力。
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（四）金天环保材料科技（东莞）有限公司（以下简称“金天环保”）
1. 注册地址：广东省东莞市长安镇新安恒泰路 6 号 105 室
2. 注册资本：600 万人民币
3. 法定代表人：吴天龙
4. 经营范围：研发、产销、加工：环保材料、金属材料、五金制品、塑胶制品、
模具制品、碳纤维制品；环保材料技术推广服务；环保技术开发、技术咨询；
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进口除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5. 截至 2020 年 12 月 31 日，金天环保总资产为 260.03 万元，净资产-2.62 万
元；2020 年，金天环保营业收入 290.15 万元，净利润-52.62 万元（以上数
据未经审计）。
6. 关联关系：金天环保为深圳市大富方圆成型技术有限公司（以下简称“大富
方圆”）的参股子公司，为大富方圆的关联方。
7. 关联方履约能力：金天环保经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约
能力。
（五）安徽省天新重工技术有限公司（以下简称“天新重工”）
1. 注册地址：安徽省蚌埠市东海大道 6525 号
2. 注册资本：5,000 万人民币
3. 法定代表人：吴华一
4. 经营范围：研制、生产、销售、维护移动通信设备及其配件、数据通信设备
及其配件、通信传输设备及其配件、电源产品及其配件、无线通信设备及其
配件、宽带多媒体设备、终端设备及其配件、安防设备及其配件（以上项目
不含终端）；承接系统集成工程；滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、
微波元器件及金属件表面喷粉的研发、生产与销售；从事计算机辅助设计、
辅助测试、辅助制造、辅助工程系统及其他计算机应用系统的研发；通讯系
统设备、汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的销售；通讯系统设备、
汽车用精密铝合金结构件的研究、开发和生产；五金模具、五金制品、塑胶
模具、塑胶制品、机械自动化设备、剃须刀刀片、刀网及电子产品的研发、
生产；电化学加工机床、电子束加工机床、电加工机床、超声加工设备,激光
加工设备及特种精密复合机床和研抛设备的产销、设计、开发；金属及非金
属制品的加工制造，利用超精加工设备从事特种代加工服务；国内贸易，从
事货物及技术进出口业务（国家禁止或限制的货物及技术除外）；从事产业发
展战略规划和产业政策相关领域的研究；提供产业经济管理项目咨询服务；
经济市场调研；开发、设计、制造、销售汽车制动系、减振器、悬架器、传
动系产品以及其他汽车零部件、标准件和机电产品；提供相关技术咨询、技
术服务、技术转让；高低压配电、分布式能源发电、售电；蒸气销售；房屋、
场地、机械设备的租赁；金属表面处理及热处理加工；电镀废水处理。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5. 截至 2020 年 12 月 31 日，天新重工总资产为 30,023.49 万元，净资产
5
大富科技（安徽）股份有限公司
-18,364.31 万元；2020 年，天新重工营业收入 2,416.23 万元，净利润-2,267.46
万元（以上数据未经审计）。
6. 关联关系：天新重工与公司受同一实际控制人控制，因此天新重工是公司的
关联方。
7. 关联方履约能力：天新重工经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约
能力。
（六）配天机器人技术有限公司（以下简称“配天机器人”）
1. 注册地址：蚌埠市东海大道 6525 号
2. 注册资本：5,000 万人民币
3. 法定代表人：索利洋
4. 经营范围：机器人及机器人零部件开发、制造、销售；机器人传感、检测、
控制技术及产品开发、制造、销售；机器人应用相关自动化解决方案、成套
装备、自动化系统、自动化生产线开发、制造、销售及工程安装；柔性制造
单元、柔性制造系统、自动化加工成套工程的开发、制造、销售；机器人及
机器人应用、自动化技术咨询、服务及转让；软件开发与销售；机器人及机
器人零部件代理销售；计算机机械电子设备及配件销售；国内贸易、货物与
技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
5. 截至 2020 年 12 月 31 日，配天机器人总资产为 11,995.00 万元，净资产
1,746.00 万元；2020 年，配天机器人营业收入 6,134.00 万元，净利润-2,308.00
万元（以上数据未经审计）。
6. 关联关系：配天机器人与公司同受配天投资的控制，因此配天机器人为公司
关联方。
7. 关联方履约能力：配天机器人经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履
约能力。
（七）南京谷瓷电子科技有限公司（以下简称“南京谷瓷”）
1. 注册地址：南京市江宁区淳化街道桂圆西路 234 号
2. 注册资本：200 万人民币
3. 法定代表人：周陈欢
4. 经营范围：电子产品的生产、加工、销售及技术研发、技术服务、技术转让、
技术咨询服务；陶瓷制品、陶瓷电路板的生产、销售；汽车零配件、电子元
器件、精密五金件、模具、灯具、纺织配件的研发、制造、销售；仪器仪表、
备品备件、零配件及相关成套设备研发生产、销售；自营和代理各类商品和
技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5. 截至 2020 年 12 月 31 日，南京谷瓷总资产为 714.63 万元，净资产 198,15
万元；2020 年，南京骨瓷营业收入 688.66 万元，净利润 46.31 万元。（以上
数据未经审计）。
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6. 关联关系：南京谷瓷为公司控股子公司南京以太通信技术有限公司（以下简
称“南京以太”）少数股东控制的企业，为南京以太的关联方。
7. 关联方履约能力：南京谷瓷经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约
能力。
（八）深圳市铭仁塑胶模具有限公司（以下简称“铭仁塑胶”）
1. 注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区 26 栋 101-301
2. 注册资本：300 万人民币
3. 法定代表人：张从亮
4. 经营范围：塑胶制品、电子元器件、电子产品、移动通信终端设备、铝制品、
模具、金属构件、工装治具、自动化设备精密零件的研发与销售。国内贸易、
货物及技术进出口。许可经营项目是：塑胶制品、电子元器件、电子产品、
移动通信终端设备、铝制品、模具、金属构件、工装治具、自动化设备精密
零件的生产与加工；数控加工。
5. 截至 2020 年 12 月 31 日，铭仁塑胶总资产为 6,444.93 万元，净资产 334.61
万元；2020 年，铭仁塑胶营业收入 3,682.17 万元，净利润 11.44 万元（以
上数据未经审计）。
6. 关联关系：铭仁塑胶为公司控股子公司大富方圆之控股子公司深圳市大富铭
仁科技有限公司的重要股东，为公司的关联方。
7. 关联方履约能力：铭仁塑胶经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约
能力。
（九）三卓韩一精密电子（惠州）有限公司（以下简称“三卓韩一精密”）
1. 注册地址：惠州仲恺高新技术开发区金岭路 18 号
2. 注册资本：1,600 万人民币
3. 法定代表人：魏枫频
4. 经营范围：设计、生产、加工、销售:硅橡胶制品、绝缘制品、电子部件、包
装材料、单双面胶带、泡棉制品,从事模具、五金件、机器设备的批发、进出
口、佣金代理（拍卖除外）业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
5. 截至 2020 年 12 月 31 日，三卓韩一精密总资产为 3,618.53 万元，净资产
2,653.36 万元；2020 年，三卓韩一精密营业收入 4,740.80 万元，净利润 494.93
万元（以上数据已经审计）。
6. 关联关系：三卓韩一精密为公司参股子公司天津三卓韩一橡塑科技股份有限
公司的全资子公司，为公司的关联方。
7. 关联方履约能力：三卓韩一精密经营情况和财务状况正常，具备较为良好的
履约能力。
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大富科技（安徽）股份有限公司
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据
公司及子公司与各关联方发生房屋租赁、商品采购、商品销售等日常性关联
交易。交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行
为确定业务合同的相关条款和条件。
（二）关联交易协议签署情况
在年度关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将根据实际交易情
况签署相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照相关规定及时履行
相应审批程序及信息披露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是客观形成的，在公司日常生产经营活动中，具有必要性和
连续性，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易本着市场公平、有利于公
司的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有
损害公司和中小股东利益。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事钱南恺、万光彩、周蕾出具了事前认可确认函，同意将预计 2021
年日常关联交易的议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议；
公司独立董事钱南恺、万光彩、周蕾一致同意 2021 年度日常关联交易，并
基于独立判断就此项关联交易事项发表如下独立意见：
1. 董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。董
事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定；
2. 同意《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》中的关联交易事项。此项关
联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场规则，交易定价
公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司的发展。
六、备查文件
1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》
2. 《大富科技（安徽）股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》
3. 《独立董事对相关事项的事前确认函》
4. 《独立董事对相关事项发表的独立意见》
特此公告。
大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 23 日
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