大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134            证券简称：大富科技            公告编号：2021-060




                   大富科技（安徽）股份有限公司
      关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 8 月 25 日，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）
召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议了《关于为
公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理
体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使
权力、履行义务，促进公司健康发展，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员
购买责任保险。
    因该事项与全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、
监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2021 年第三次临时股东
大会审议。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险方案
1. 投保人：大富科技（安徽）股份有限公司
2. 被保险人：大富科技（安徽）股份有限公司，公司全体董事、监事和高级管
理人员
3. 责任限额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据
为准）
4. 保费支出：每年不超过 50 万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层在
上述条件范围内办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不
限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项），以及在今
后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新
投保等相关事宜。
二、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险有利
于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，
有利于促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事
项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，
我们同意为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项，并同意将此项议
案提交公司股东大会审议。

                                    1
                                                 大富科技（安徽）股份有限公司

三、监事会意见
    监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司
风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。公司为公司全体董
事、监事及高级管理人员购买责任险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益
的情况。
四、备查文件
1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》
2. 《大富科技（安徽）股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》
3. 《独立董事对相关事项的事前确认函》
4. 《独立董事对相关事项发表的独立意见》
   特此公告。




                                          大富科技（安徽）股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                2021 年 8 月 27 日




                                  2