大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2021-058
大富科技（安徽）股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36
号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易
管理制度》等公司制度的规定，基于重要性原则、参考同行业上市公司相关情况，
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”“大富科技”）结合日常经营
业务发展需要，对 2021 年度新增日常关联交易进行预计。
2021 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加
2021 年度日常关联交易的议案》，2021 年公司与关联方将发生厂房、设备租赁、
商品采购等相关交易，预计 2021 年新增日常关联交易总金额约为人民币 1,351.00
万元。具体表决情况如下：
1. 在审议公司及子公司与安徽配天投资集团有限公司（以下简称“配天投资”）
直接或间接控制的除大富科技及其控股子公司之外的其他法人或其他组织之
间的关联交易时，即在公司与配天（安徽）电子技术有限公司、安徽省天新
重工技术有限公司的关联交易表决时，关联董事孙尚传、马仲康、童恩东回
避表决。本议项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，获得通过。
2. 在审议公司及子公司与联营企业、联营企业少数股东控制的企业之间的关联
交易时，即公司及子公司与乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司、深圳
市铭仁塑胶模具有限公司的关联交易表决时无关联董事，无需回避表决。本
议项以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，截至
本次关联交易为止，在过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易金额未达
到公司净资产的 5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即
可实施。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
合同签订金额 截至披露日已
关联交易类别 关联人 上年发生金额
或预计金额 发生金额
配天（安徽）电子
租赁关联方土地 119,130.00 56,728.58 113,457.16
技术有限公司
1
大富科技（安徽）股份有限公司
安徽省天新重工技
租赁关联人设备 608,576.52 314,161.89 538,563.23
术有限公司
乌兰察布市大盛石
向关联人采购及委
墨新材料股份有限 8,530,000.00 631,102.22 0.00
外加工物料
公司
深圳市铭仁塑胶模
向关联人采购物料 4,252,285.15 2,105,078.95 1,400,231.7
具有限公司
合计 13,509,991.67 3,107,071.64 2,052,252.09
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
关联交易 关联交易 披露日期
关联人 实际发生金额 预计金额
类别 内容 及索引
安徽配天投资集团有
出租房屋 84,808.14 121,123.20 2020-027
限公司
向关联人 深圳市配天智造装备
出租房屋 1,022,057.24 1,105,352.00 2020-027
提供租赁 股份有限公司
房屋服务 深圳配天智能技术研
出租房屋 211,739.46 272,798.40 2020-027
究院有限公司
小计 1,318,604.84 1,499,273.60
配天（安徽）电子技
租赁关联 租赁土地 113,457.16 119,130.00 2020-027
术有限公司
人土地
小计 113,457.16 119,130.00
孙尚传 采购商品 1,680,000.00 1,680,000.00 2020-027
向关联人
采购商品 深圳市配天智造装备
采购商品 67,111.32 108,300.00 2020-027
股份有限公司（维修）
小计 1,747,111.32 1,788,300.00
安徽省天新重工技术
租赁关联 租赁房屋 12,874,387.06 15,220,000.00 2020-067
有限公司
方房屋
小计 12,874,387.06 15,220,000.00
安徽省天新重工技术
租赁关联 租赁设备 538,563.23 608,600.00 2020-067
有限公司
方设备
小计 538,563.23 608,600.00
二、关联人和关联关系介绍
（一）配天（安徽）电子技术有限公司（以下简称“配天电子”）
1. 注册地址：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区
2. 注册资本：400 万美元
2
大富科技（安徽）股份有限公司
3. 法定代表人：刘伟
4. 经营范围：研发、生产和销售金属加工机械设备及其零部件、交流伺服装置、
直线电机、工业机器人（工业用途）、新型电子元器件、汽车电子装置、汽车
关键零部件（不含发动机）、精冲模、精密型腔模、模具标准件。（ 依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5. 截至 2021 年 6 月 30 日，配天电子总资产为 10,461.28 万元，净资产-27,306.81
万元；2021 年上半年，配天电子营业收入 5.67 万元，净利润-1,431.89 万元
（以上数据未经审计）。
6. 关联关系：配天电子与公司受同一实际控制人控制，因此配天电子是公司的
关联方。
7. 关联方履约能力：配天电子经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约
能力。
（二）安徽省天新重工技术有限公司（以下简称“天新重工”）
1. 注册地址：安徽省蚌埠市东海大道 6525 号
2. 注册资本：5,000 万人民币
3. 法定代表人：吴华一
4. 经营范围：研制、生产、销售、维护移动通信设备及其配件、数据通信设备
及其配件、通信传输设备及其配件、电源产品及其配件、无线通信设备及其
配件、宽带多媒体设备、终端设备及其配件、安防设备及其配件（以上项目
不含终端）；承接系统集成工程；滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、
微波元器件及金属件表面喷粉的研发、生产与销售；从事计算机辅助设计、
辅助测试、辅助制造、辅助工程系统及其他计算机应用系统的研发；通讯系
统设备、汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的销售；通讯系统设备、
汽车用精密铝合金结构件的研究、开发和生产；五金模具、五金制品、塑胶
模具、塑胶制品、机械自动化设备、剃须刀刀片、刀网及电子产品的研发、
生产；电化学加工机床、电子束加工机床、电加工机床、超声加工设备,激光
加工设备及特种精密复合机床和研抛设备的产销、设计、开发；金属及非金
属制品的加工制造，利用超精加工设备从事特种代加工服务；国内贸易，从
事货物及技术进出口业务（国家禁止或限制的货物及技术除外）；从事产业发
展战略规划和产业政策相关领域的研究；提供产业经济管理项目咨询服务；
经济市场调研；开发、设计、制造、销售汽车制动系、减振器、悬架器、传
动系产品以及其他汽车零部件、标准件和机电产品；提供相关技术咨询、技
术服务、技术转让；高低压配电、分布式能源发电、售电；蒸气销售；房屋、
场地、机械设备的租赁；金属表面处理及热处理加工；电镀废水处理。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5. 截至 2021 年 6 月 30 日，天新重工总资产为 28,508.62 万元，净资产-19,872.56
万元；2021 年上半年，天新重工营业收入 1,131.85 万元，净利润-761.15 万
元（以上数据未经审计）
6. 关联关系：天新重工与公司受同一实际控制人控制，因此天新重工是公司的
关联方。
3
大富科技（安徽）股份有限公司
7. 关联方履约能力：天新重工经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约
能力。
（三）乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司（以下简称“大盛石墨”）
1. 注册地址：兴和县兴旺角工业园区
2. 注册资本：10,000 万人民币
3. 法定代表人：张彬
4. 经营范围：与天然石墨相关的生产、销售和服务（含技术咨询及转让）；碳素
及制品的生产、销售和服务（含技术咨询及转让）；锂离子电池及材料的研究、
设计、生产、销售和服务；生产用原辅材料的销售、设备转让；机械加工、
天然石墨、碳素及制品的贸易
5. 截至 2021 年 6 月 30 日，大盛石墨总资产为 74,543.42 万元，净资产 66,933.97
万元；2021 年上半年，大盛石墨营业收入 11,653.77 万元，净利润 1,020.72
万元（以上数据未经审计）。
6. 关联关系：大盛石墨为公司参股公司，因此大盛石墨是公司的关联方。
7. 关联方履约能力：大盛石墨经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约
能力。
（四）深圳市铭仁塑胶模具有限公司（以下简称“铭仁塑胶”）
1. 注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区 26 栋 101-301
2. 注册资本：300 万人民币
3. 法定代表人：张从亮
4. 经营范围：塑胶制品、电子元器件、电子产品、移动通信终端设备、铝制品、
模具、金属构件、工装治具、自动化设备精密零件的研发与销售。国内贸易、
货物及技术进出口。许可经营项目是：塑胶制品、电子元器件、电子产品、
移动通信终端设备、铝制品、模具、金属构件、工装治具、自动化设备精密
零件的生产与加工；数控加工。
5. 截至 2021 年 6 月 30 日，铭仁塑胶总资产为 4,927.70 万元，净资产 331.87
万元；2021 年上半年，铭仁塑胶营业收入 2,058.33 万元，净利润-2.59 万元
（以上数据未经审计）。
6. 关联关系：铭仁塑胶为公司控股子公司大富方圆之控股子公司深圳市大富铭
仁科技有限公司的重要股东，为公司的关联方。
7. 关联方履约能力：铭仁塑胶经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约
能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据
公司及子公司与各关联方发生厂房租赁、设备租赁、商品采购等日常性关联
交易，交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行
4
大富科技（安徽）股份有限公司
为确定业务合同的相关条款和条件。
（二）关联交易协议签署情况
在日常关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将根据实际交易情
况签署相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照相关规定及时履行
相应审批程序及信息披露义务。
四、关联交易的目的及对上市公司及股东的影响
上述关联交易均是客观形成的，在公司日常生产经营活动中，具有必要性和
连续性，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易本着市场公平、有利于公
司的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有
损害公司和中小股东利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事钱南恺、万光彩、周蕾出具了事前认可确认函，同意将关于增
加 2021 年日常关联交易的议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议；
公司独立董事钱南恺、万光彩、周蕾一致同意新增 2021 年度日常关联交易，
并基于独立判断就此项关联交易事项发表如下独立意见：
1. 董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。董
事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定；
2. 同意《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》中的关联交易事项。此项关
联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场规则，交易
定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司的发展。
六、备查文件
1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》
2. 《大富科技（安徽）股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》
3. 《独立董事对相关事项的事前确认函》
4. 《独立董事对相关事项发表的独立意见》
特此公告。
大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
5
