大富科技（安徽）股份有限公司


证券代码：300134             证券简称：大富科技              公告编号：2021-063




                    大富科技（安徽）股份有限公司
                   第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以电
   话/邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第十四次会议通知。
2. 本次会议于 2021 年 8 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
   第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到 3 人，亲自出席监事 3 人，本届监事会主席冯小敏、职工代表监事王
   健鹏、非职工代表监事茹志云共 3 名监事均出席了本次会议，监事会主席冯小
   敏主持了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
     监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    《2021 年半 年度 报告 》及 《2021 年半年度 报告 摘要 》详 见巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn），《关于 2021 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登
在 2021 年 8 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
   案》。
    监事会经认真审核认为：公司 2021 年半年度募集资金的使用科学合理，符合
深圳证券交易所相关管理办法及规定，募集资金专项报告真实可靠，反映了公司
2021 年半年度募集资金的存放与使用情况。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
3. 审议通过了《关于增加 2021 日常关联交易的议案》。
   《 关 于 增 加 2021 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

                                      1
                                                      大富科技（安徽）股份有限公司

   本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
4. 审议通过了《关于设备采购暨关联交易的议案》。
    《关于设备采购暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
5. 审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
    监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司
风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。公司为公司全体董
事、监事及高级管理人员购买责任险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益
的情况。
    因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事回
避表决，公司独立董事对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见，本议案将
直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。《关于为公司董事、监事、高级
管理人员购买责任险的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                            大富科技（安徽）股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                      2021 年 8 月 27 日




                                    2