大富科技（安徽）股份有限公司


证券代码：300134            证券简称：大富科技         公告编号：2021-066


                   大富科技（安徽）股份有限公司

               2021年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第四届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2021年9月13日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021年9月13日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15至2021
年9月13日下午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区
A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：董事长孙尚传先生。
6．公司于2021年8月25日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提
请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，《关于召开2021年第三次临时股
东大会的通知公告》（公告编号：2021-062）已于2021年8月27日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规
则》等有关规定。
（二）会议出席情况
    现场出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表股份426,797,783股，占
公司有效表决权总股份数的56.0908%；通过网络投票出席会议的股东共13人，
代表股份1,242,100股，占公司有效表决权总股份数的0.1632%；中小股东共15
人，代表股份3,583,997股，占公司有效表决权总股份数的0.4710%。

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    公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派
的律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

                            表决情况
         同意                    反对                    弃权              表决结果
                        股数                        股数
股数（股）     比例            比例                             比例
                      （股）                      （股）
  3,416,897 95.3376% 167,100 4.6624%                     0   0.000%          通过

其中中小股东表决结果：

                                  表决情况
         同意                       反对                       弃权
 股数（股）        比例     股数（股）     比例        股数（股）           比例
   3,416,897 95.3376%         167,100        4.6624%                   0   0.0000%
回避表决情况：关联股东安徽配天投资集团有限公司、孙尚传、深圳市大贵投资
有限公司、深圳市大勇投资有限公司、深圳市大智投资有限公司回避表决。
2. 《关于拟变更会计师事务所的议案》

                            表决情况
         同意                     反对                   弃权              表决结果
                         股数           股数
 股数（股）     比例            比例            比例
                       （股）         （股）
 427,872,783 99.9610% 167,100 0.0390%       0 0.0000%                        通过

其中中小股东表决结果：

                                  表决情况
         同意                       反对                        弃权
 股数（股）        比例     股数（股）     比例         股数（股）          比例
   3,416,897 95.3376%         167,100        4.6624%                   0   0.0000%
回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：王翠萍、王静
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程
序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出
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席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2021年第三次临时
股东大会的法律意见书。


                                          大富科技（安徽）股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2021 年 9 月 13 日




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