大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134             证券简称：大富科技                公告编号：2021-077


                      大富科技（安徽）股份有限公司
                   第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日
   以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第二十二次会议通知。
2. 本次会议于 2021 年 11 月 16 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公
   司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，分别为孙尚传、
   肖竞、钱南恺；电话出席 6 人，分别为李武好、童恩东、刘韵洁、马仲康、
   万光彩、周蕾。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
    《关于变更募集资金用途的公告》 关于变更募资金用途收购深圳市配天智造
装备股份有限公司部分股权的可行性研究报告》 独立董事对相关事项发表的独立
意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 7 票同意，2 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
    《关于对外投资暨关联交易的公告》《独立董事事前确认函》《独立董事对相
关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 7 票同意，2 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
3. 审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
   《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    特此公告。
                                                  大富科技（安徽）股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                         2021 年 11 月 17 日
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