大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134               证券简称：大富科技             公告编号：2022-003


                      大富科技（安徽）股份有限公司
                   第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日
   以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第二十三次会议通知。
2. 本次会议于 2022 年 1 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
   第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，分别为孙尚传、
   童恩东、肖竞、钱南恺；电话出席 5 人，分别为李武好、刘韵洁、马仲康、
   万光彩、周蕾。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2022 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》。
    《大富科技（安徽）股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《大富科
技（安徽）股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 6 票同意，3 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于 2022 年员工持股计划管理办法的议案》。
    《大富科技（安徽）股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 6 票同意，3 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划
   相关事宜的议案》。
    本议案以 6 票同意，3 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
4. 审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。
   《 关 于 2021 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
5. 审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
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   《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   本议案以 9 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。


   特此公告。
                                           大富科技（安徽）股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  2022 年 1 月 25 日




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