大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134                   证券简称：大富科技              公告编号：2022-010


                     大富科技（安徽）股份有限公司

                 2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第四届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2022年2月11日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年2月11日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日上午9:15至2022
年2月11日下午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区
A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：副董事长童恩东先生。
6．公司于2022年1月25日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于2022年员工持股计划（草案）及摘要的议案》《关于2022年员工持股计划管
理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划
相 关 事 宜 的 议 案 》 ， 相 关 公 告 已 于 2022 年 1 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规
则》等有关规定。
（二）会议出席情况
    现场出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表股份422,414,035股，占
公司有效表决权总股份数的55.5147%；通过网络投票出席会议的股东共18人，
代表股份2,104,394股，占公司有效表决权总股份数的0.2766%；中小股东共20

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人，代表股份3,866,104股，占公司有效表决权总股份数的0.5081%。
    公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派
的律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 《关于2022年员工持股计划（草案）及摘要的议案》

                             表决情况
         同意                     反对                     弃权            表决结果
                              股数                    股数
股数（股）       比例                    比例                     比例
                            （股）                  （股）
 422,560,919    99.5389%    937,600   0.2209%      1,019,910     0.2403%     通过
其中中小股东表决结果：

                                   表决情况
         同意                        反对                         弃权
 股数（股）        比例      股数（股）     比例          股数（股）         比例
    1,908,594    49.3674%       937,600        24.2518%        1,019,910   26.3808%

回避表决情况：无
2. 《关于2022年员工持股计划管理办法的议案》

                             表决情况
         同意                     反对                     弃权            表决结果
                              股数                    股数
股数（股）       比例                    比例                     比例
                            （股）                  （股）
 422,560,919    99.5389%    937,600   0.2209%      1,019,910     0.2403%     通过

其中中小股东表决结果：
                                   表决情况
         同意                        反对                         弃权
 股数（股）        比例      股数（股）     比例          股数（股）         比例
    1,908,594    49.3674%       937,600        24.2518%        1,019,910   26.3808%

回避表决情况：无




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3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议
案》

                             表决情况
         同意                     反对                     弃权             表决结果
                              股数                    股数
股数（股）       比例                    比例                     比例
                            （股）                  （股）
 422,560,919    99.5389%    937,600   0.2209%      1,019,910     0.2403%       通过
其中中小股东表决结果：

                                   表决情况
         同意                        反对                         弃权
 股数（股）        比例      股数（股）     比例          股数（股）          比例
    1,908,594    49.3674%       937,600        24.2518%        1,019,910    26.3808%
回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：王翠萍、黄沫荻
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程
序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2022年第一次临时
股东大会的法律意见书。


                                                   大富科技（安徽）股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                          2022 年 2 月 11 日




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