大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134             证券简称：大富科技                公告编号：2022-015


                      大富科技（安徽）股份有限公司
                   第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日
   以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第二十四次会议通知。
2. 本次会议于 2022 年 3 月 16 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
   第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，为积极响应深圳市疫情防控政策，避免
   人员聚集，本次董事会会议采取在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
   开，公司董事均为电话出席。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员电话列席本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于将部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
   《关于将部分结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 8 票同意，0 票回避，0 票弃权，1 票反对获得通过。
    董事马仲康先生投反对票。反对理由：要对公司的整体发展以及可持续发展
考虑全面一些，做到长期稳健持续发展。
2. 审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
   《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 8 票同意，0 票回避，0 票弃权，1 票反对获得通过。
    董事马仲康先生投反对票。反对理由：要对公司的整体发展以及可持续发展
考虑全面一些，做到长期稳健持续发展。
    特此公告。
                                                  大富科技（安徽）股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                         2022 年 3 月 16 日


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