大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134            证券简称：大富科技         公告编号：2022-020


                   大富科技（安徽）股份有限公司

               2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第四届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2022年4月1日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年4月1日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月1日上午9:15至2022年4
月1日下午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区
A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：董事长孙尚传先生。
6．公司于2022年3月16日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于将部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，相关公告已于2022年3月17
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规
则》等有关规定。
（二）会议出席情况
    现场出席本次会议的股东及股东代表共5名，代表股份420,652,325股，占
公司有效表决权总股份数的54.8083%；通过网络投票出席会议的股东共17名，
代表股份32,850,921股，占公司有效表决权总股份数的4.2803%；中小股东共17
名，代表股份32,850,921股，占公司有效表决权总股份数的4.2803%。
    公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派

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的律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于将部
分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，其表决情况如下：

                             表决情况
         同意                      反对                    弃权            表决结果
                                                       股数
股数（股）       比例      股数（股）      比例                   比例
                                                     （股）
 429,694,525    94.7500%   23,808,721     5.2500%          0   0.0000%       通过
其中中小股东表决结果：

                                   表决情况
         同意                        反对                        弃权
 股数（股）        比例      股数（股）     比例         股数（股）          比例
    9,042,200    27.5250%     23,808,721      72.4750%               0      0.0000%

回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：王翠萍、王静
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程
序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2022年第二次临时
股东大会的法律意见书。


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                                                               董 事 会
                                                           2022 年 4 月 1 日




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