大富科技（安徽）股份有限公司


证券代码：300134                证券简称：大富科技                公告编号：2022-025




                      大富科技（安徽）股份有限公司
                    第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以电
   话/邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第十九次会议通知。
2. 本次会议于 2022 年 4 月 26 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
   第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人，其中现场出席监事 2 人，分别为监事
   会主席冯小敏、非职工代表监事茹志云；电话出席监事 1 人，为职工代表监事
   王健鹏。会议由监事会主席冯小敏主持。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》。
    监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2021 年 年 度 报 告 》 及 《 2021 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《关于 2021 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在
2022 年 4 月 28 日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2. 审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
    《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3. 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4. 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
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    公司 2021 年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5. 审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    监事会经认真审核认为：公司 2021 年度募集资金的使用科学合理，符合深圳
证券交易所相关管理办法及规定，募集资金专项报告真实准确的反映了公司 2021
年度募集资金的存放与使用情况。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
   《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
7. 审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
   《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
8. 审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    监事会经认真审核认为：2021 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深
圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比
较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部
控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、
完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活
动执行及监督充分有效。公司 2021 年度内部控制自我评价报告是真实、准确的。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
9. 审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
   《 关 于 预 计 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
10. 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案》。
   《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11. 审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
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    监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。《2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
12. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
   修订对照表详见巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》
（www.cninfo.com.cn）。
   本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                           大富科技（安徽）股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                     2022 年 4 月 28 日




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