大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134               证券简称：大富科技          公告编号：2022-040



                   大富科技（安徽）股份有限公司
                   关于修订公司其他部分制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    因《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规体
系于近期进行了部分修订，为了保持与现行法规体系的一致性，大富科技（安徽）
股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第二十五
次会议审议通过了《关于修订公司其他部分制度的议案》。
    拟修订的制度清单如下：
1. 《关联交易管理制度》
2. 《会计师事务所选聘制度》
3. 《董事会秘书工作细则》
4. 《累积投票制实施细则》
5. 《独立董事工作制度》
6. 《对外担保管理制度》
7. 《信息披露事务管理制度》
8. 《股东大会网络投票管理制度》
9. 《征集表决权实施细则》
10. 《募集资金管理制度》
11. 《防范大股东及其关联方资金占用制度》
12. 《对外投资管理制度》
13. 《审计委员会工作细则》
14. 《薪酬和考核委员会工作细则》
15. 《战略委员会工作制度》
16. 《经理工作细则》
17. 《内部控制制度》
18. 《内部审计工作制度》
19. 《独立董事年报工作制度》
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20. 《控股子公司管理制度》
21. 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》
22. 《重大信息内部报告制度》
23. 《内幕信息知情人登记制度》
24. 《投资者关系管理制度》
25. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
26. 《审计委员会年度财务报告工作制度》
27. 《特定对象来访接待管理制度》
28. 《远期外汇交易业务管理制度》
    上述第1项至第12项涉及的制度修订尚需提交公司股东大会审议，相关制度
规则全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的同期公告。
    特此公告。




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                                                      董 事 会
                                                 2022 年 4 月 28 日




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