大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2022-045
大富科技（安徽）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第四届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2022年5月18日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至2022
年5月18日下午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区
A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：董事长孙尚传先生。
6．公司于2022年4月26日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于提请召开2021年年度股东大会的议案》，相关公告已于2022年4月28日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规
则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共6名，代表股份444,916,118股，占公
司有效表决权总股份数的57.9697%；通过网络投票出席会议的股东共6名，代表
股份8,968,600 股，占公司有效表决权总股份数的1.1686%；中小股东共7名，
代表股份33,232,393股，占公司有效表决权总股份数的4.3300%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派
的律师对本次股东大会进行了见证。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案审议表决情况如
下：
1. 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
（股）
453,871,918 99.9972% 12,800 0.0028% 0 0.0000% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
33,219,593 99.9615% 12,800 0.0385% 0 0.0000%
回避表决情况：无
2. 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决情况
同意 反对 弃权
表决结果
股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
（股）
453,871,918 99.9972% 12,800 0.0028% 0 0.0000% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
33,219,593 99.9615% 12,800 0.0385% 0 0.0000%
回避表决情况：无
3. 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决情况
同意 反对 弃权
表决结果
股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
（股）
453,871,918 99.9972% 12,800 0.0028% 0 0.0000% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
33,219,593 99.9615% 12,800 0.0385% 0 0.0000%
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回避表决情况：无
4. 《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
（股）
453,871,918 99.9972% 12,800 0.0028% 0 0.0000% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
33,219,593 99.9615% 12,800 0.0385% 0 0.0000%
回避表决情况：无
5. 《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
（股）
453,864,918 99.9956% 19,800 0.0044% 0 0.0000% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
33,212,593 99.9404% 19,800 0.0596% 0 0.0000%
回避表决情况：无
6. 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
（股）
453,871,918 99.9972% 12,800 0.0028% 0 0.0000% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
33,219,593 99.9615% 12,800 0.0385% 0 0.0000%
回避表决情况：无
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7. 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
（股）
453,871,918 99.9972% 12,800 0.0028% 0 0.0000% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
33,219,593 99.9615% 12,800 0.0385% 0 0.0000%
回避表决情况：无
8. 《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
（股）
33,219,593 99.9615% 12,800 0.0385% 0 0.0000% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
33,219,593 99.9615% 12,800 0.0385% 0 0.0000%
回避表决情况：关联股东安徽配天投资集团有限公司、孙尚传、深圳市大贵投资
有限公司、深圳市大勇投资有限公司、深圳市大智投资有限公司回避表决。
9. 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
（股）
451,526,418 99.4804% 2,358,300 0.5196% 0 0.0000% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
30,874,093 92.9036% 2,358,300 7.0964% 0 0.0000%
回避表决情况：无
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本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
10. 《关于修订公司其他部分制度的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
（股）
451,526,418 99.4804% 2,358,300 0.5196% 0 0.0000% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
30,874,093 92.9036% 2,358,300 7.0964% 0 0.0000%
回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：王翠萍、郭琼
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程
序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2021年年度股东大
会的法律意见书。
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董 事 会
2022 年 5 月 18 日
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