大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134               证券简称：大富科技              公告编号：2022-066



                     大富科技（安徽）股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日
   以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第二次会议通知。
2. 本次会议于 2022 年 8 月 26 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
   第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 8 人，其中现场出席董事 2 人，分别为孙尚传、
   肖竞；电话出席董事 6 人，分别为李武好、刘韵洁、马仲康、钱南恺、万光
   彩、周蕾；董事童恩东因事未能亲自出席本次会议，委托董事肖竞代为出席
   并行使表决权。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会
   议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《关于 2022 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登
在 2022 年 8 月 30 日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
   《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
3. 审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》
   《 关 于 增 加 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
3.1 公司及子公司与安徽配天投资集团有限公司的子公司之间的关联交易
    本议案以 7 票同意，2 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
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3.2 公司及子公司与联营企业、联营企业少数股东控制的企业之间的关联交易
   本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
4. 审议通过了《关于购买北京新天梓教育科技发展有限公司无形资产进展暨关
   联交易展期的议案》
    《关于购买北京新天梓教育科技发展有限公司无形资产进展暨关联交易展期
的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 7 票同意，2 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
5. 审议通过了《关于向深圳市帕拉卡科技有限公司增资暨关联交易的议案》
    《关于向深圳市帕拉卡科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 7 票同意，2 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    特此公告。


                                           大富科技（安徽）股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                     2022 年 8 月 30 日




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