大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134             证券简称：大富科技            公告编号：2022-072



                    大富科技（安徽）股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17
   日以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第三次会议通知。
2. 本次会议于 2022 年 10 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公
   司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 3 人，分别为孙尚传、
   李武好、肖竞；电话出席 4 人，分别为马仲康、钱南恺、万光彩、周蕾。董
   事童恩东、刘韵洁因事未能亲自出席本次会议，委托董事肖竞代为出席并行
   使表决权。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会
   议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    《2022 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），关于 2022
年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2022 年 10 月 27 日的《证券时
报》《上海证券报》和《中国证券报》。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任
公司审计机构以来，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责
任和义务，为公司 2021 年年度审计工作提供了良好的服务，客观、真实地反映
了公司的财务状况和经营成果。独立董事对该议案发表了无异议的独立意见，认
为天职国际在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对
于公司继续聘请天职国际担任 2022 年度财务审计机构无异议。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、地点等信息将另
行通知。

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3. 审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》
    《 关 于 增 加 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），该日常关联交易为子公司与联营企业少数股东之间的交
易，无关联董事，无需回避表决。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    特此公告。


                                                 大富科技（安徽）股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2022 年 10 月 27 日




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