大富科技（安徽）股份有限公司


证券代码：300134             证券简称：大富科技              公告编号：2022-073




                    大富科技（安徽）股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日以
   电话/邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第三次会议通知。
2. 本次会议于 2022 年 10 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
   第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到 3 人，亲自出席监事 3 人，监事会主席冯小敏、职工代表监事王健鹏、
   非职工代表监事茹志云共 3 名监事均出席了本次会议，监事会主席冯小敏主持
   了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《2022 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2022
年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2022 年 10 月 27 日的《证券时
报》《上海证券报》和《中国证券报》。
     本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2.   审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任
公司审计机构以来，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责
任和义务，为公司 2021 年年度审计工作提供了良好的服务，客观、真实地反映了
公司的财务状况和经营成果。独立董事对该议案发表了无异议的独立意见，认为
天职国际在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对于
公司继续聘请天职国际担任 2022 年度财务审计机构无异议。
     本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、地点等信息将另
行通知。
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3.   审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》
   《 关 于 增 加 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
     特此公告。
                                               大富科技（安徽）股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                      2022 年 10 月 27 日




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